L'arrestation de Beqaj et de ses associés, SPAK révèle un système de fraude avec des factures d'extinction, comme était “ex1> offre 125 000 euros

Sur notification officielle Le SPAK explique les rôles et la façon dont les fonds ont été abusés et exploités, les factures extinctables et réverbérés “ ”.

Le SPAK suggère que les enquêtes menées dans le cadre de ces poursuites pénales ont été menées en coopération avec les structures du Bureau national d'enquête (BKH).

En analysant les éléments de preuve recueillis jusqu'à cette phase de l'enquête, il a prouvé que:

1. Personne faisant l ' objet de l ' enquête Ilir Beqaj. dans la qualité du directeur général de la SASPAC, agissant en qualité de commissaire en coopération avec le sous-enquêteur Ermal Kurtoulay, nommé par la personne faisant l'objet de l'enquête Ilir Beqaj. dans le 2605.2022 coordinateur de bureau “Facilitty Point” pour le projet EUSAIR, à SASPAC, au cours des années 2022-2023, aurait exécuté des procédures de passation de marchés contraires aux règles “PRAG” définies dans l'UE “Règles de mise en œuvre de la figurative financière”, applicables à tous les contrats d'aide extérieure de l'UE financés par le budget général de l'UE et le 10e Fonds européen de développement (EDF) et contraignants à mettre en œuvre en vertu de l'article 5 lettres “de la loi no 37/2015 “Pour la ratification de l'accord-cadre entre la République d'Albanie, représentée par le Conseil des ministres de la République d'Albanie et la Commission européenne pour les règles de mise en œuvre de l'aide financière de l'UE pour l'Albanie, au titre de l'instrument pour l'association des membres (IPA II)”.

Au moins huit services ont été fournis dans le cadre d'événements: “L'organisation de la Conférence FESTA (L'avenir du tourisme environnemental durable en Albanie”), ainsi que “La Conférence Power”, organisée en 2023, n'a pas fait l'objet d'une procédure régulière de passation de marchés, mais le gagnant a accepté et défini beaucoup de choses avant la procédure de passation de marchés, qui a été mise en œuvre dans un cadre non-stop, pour la documentation et le paiement.

Ces appels d'offres ont été élaborés dans le cadre d'une procédure de négociation concurrentielle ou d'un simple marché, qui sont ordonnés à la personne faisant l'objet de l'enquête, Ilir Beqaj. dans la qualité du directeur général, qui a signé depuis qu'il a accepté d'exécuter le service assigné, aux invitations qu'il a été envoyé aux sujets à soumettre des offres selon le type de marché, à l'ordre de la commission d'établir l'évaluation de l'appel d'offres, aux documents qui ont été envoyés aux gagnants après l'évaluation du marché, ces documents conçus, complétés et signés ultérieurement, par l'obligation et la mise en œuvre du marché.

En ce qui concerne ces contrats de services, il est indiqué :

Première : Procured “Service for Conference Organization 03-05 avril 2023 “F Albanie's Sustainable Environmental Tourism Future FESTA Assistance technique IPA CBC, le projet Adion”, d'une valeur de 125 000,00 euros, est le même que celui promu par le ministère du Tourisme et de l'Environnement (au prix du contrat 38.509,550 leks) pour le même événement que le “Festa <x3x4>, contracté dans les deux cas la même société commerciale appelée <x5L... International<6> H. et Directeur exécutif Personne faisant l'objet de l'enquête A. N.

Le seul service offert dans le cadre de cet événement de cette société commerciale est l'organisation du dîner, qui est organisé par la société commerciale “A... F... Et H... Lab” sh.p.k, connu sous le nom de restaurant “G....” vaut 4 189 000 $.

Deuxièmement : les personnes faisant l'objet de l'enquête ont effectué les services eux-mêmes (avec des dépenses beaucoup plus faibles) en achetant à d'autres personnes morales “N. S. Int” sh.p.k. avec la personne administrative Ortak faisant l'objet de l'enquête E. M. et la personne faisant l'objet de l'enquête B. M. pour obtenir des gains importants;

Troisièmement, les sociétés commerciales qui ont été engagées pour organiser des événements ont réalisé des bénéfices irréguliers sous forme d'achats de services publics au restaurant “G... ..”, ou effectués sous forme de paiements par d'autres personnes physiques, dans le but de détournements sans fin par des personnes faisant l'objet d'une enquête, Ilir Beqaj. Et Ermal Kurtulay.

Quatrièmement : dans les cas où les projets montés par le SASCAC ont fourni des services de moins de 2 500 euros, où selon les règles “PRAG” ne se réalise qu'avec l'acceptation de la facture, résultant sur elle-même, en tant qu'acheteurs directs des services de cavierging qu'ils ont engagés des actions pour cacher directement les bénéficiaires. Ils ont facturé ce service à d'autres personnes physiques ayant le même objet, tandis que le service a été offert par le restaurant “G...”. Ces actions visaient à cacher le lien entre les personnes faisant l'objet de l'enquête Ilir Beqaj d'Ermal Kurtulaj et le restaurant “G... ..”.

2. La personne sous enquête Ilir Beqaj aurait fait de fausses déclarations sur sa propriété à partir de 2020, car il a caché ses intérêts riches sur le restaurant “G... avec une adresse au château de Tirana, de la création à la poursuite. Bien que sa femme ait trouvé des partenaires de jure dans cette société de 15 % d'ici 2020, puis qu'elle ait fait don de ses quotas à l'autre partenaire, l'associé a en fait été la personne faisant l'objet de l'enquête I. B., qui s'est présentée comme telle au moment où la SASPAC a dirigé l'enquête.

Le sous-investissement Beqaj est soupçonné d'avoir investi dans l'entreprise en au moins 21.411 euros et 4.6.6.110 dollars en achats d'équipement (entiers) et le montant de 34.783 euros sous forme de frais de location et ainsi de suite, ne les déclarant pas comme des prêts à la société. Son riche intérêt pour ce restaurant a été exercé par la personne sous enquête par Ermal Kurtulay, qui les a gérés, étant employé dans ce restaurant depuis son établissement, mais sans être déclaré employé par les organes fiscaux.

L'homme sous enquête, Ilir Beqaj, a même caché la richesse jouable de la voiture avec des plaques d'immatriculation AB... D.A. acheté en 06.09.2019, au nom de la personne faisant l'objet de l'enquête, Ermal Kurtulay.

Après avoir mené de nombreuses enquêtes et géré les tests du Procureur spécial, il a demandé au Tribunal spécial de première instance pour la corruption et la criminalité organisée de désigner des mesures de sécurité personnelles en charge des personnes auxquelles des enquêtes sont menées dans le cadre de cette procédure.

Premier tribunal spécial de Stairway sur la corruption et la criminalité organisée avec la décision no 65, la date 03.07.2024 a fixé la désignation de mesures de sécurité personnelle avec un caractère clé “Arrester à la prison”, prévue par l'article 238 du Code de procédure pénale pour trois personnes faisant l'objet d'une enquête; la mesure de sécurité “Arrester à la maison”, conçue par l'article 237 du Code de procédure pénale pour deux personnes faisant l'objet d'une enquête; et la mesure de sécurité “engagement à être présenté à la police du procès<5>, prévue par le 234 K4 K. P. L'infraction, pour deux autres personnes faisant l'objet d'une enquête, soupçonnée d'avoir commis des actes criminels “la corruption passive de hauts fonctionnaires”, commise en coopération, prévue par les articles 260 et 25 du Code pénal, la corruption active de hauts fonctionnaires”, prévue par l'article 245 du Code pénal, “Refuser la déclaration, la non-déclaration, la dissimulation ou la fausse déclaration de biens, les intérêts privés des élus et des fonctionnaires ou de toute autre personne ayant l'obligation légale de s'engager au <125e> à compter du 238e). Code pénal, “Déception” réalisée en collaboration, avec de graves conséquences envisagées par l'article 143/2/3 du Code pénal, et “La violation de l'égalité des participants aux appels d'offres ou aux enchères publiques”, menée en collaboration avec l'article 258/2 et 25 du Code pénal.

Le Bureau national des enquêteurs et les structures de la Direction générale de la police d ' État ont jusqu ' à présent mis en œuvre six mesures de sécurité personnelle pour les personnes faisant l ' objet de l ' enquête, tandis que des mesures sont prises pour exécuter le déménagement de l ' autre personne faisant l ' objet de l ' enquête.

Au cours de l'enquête, des contrôles ont été effectués dans plusieurs résidences, et dans l'un des bureaux de la société commerciale, où des documents et des cahiers, des montants d'environ 47. Milliers d'euros et 700 000 dollars, caméras téléphoniques avec intérêt dans l'enquête, etc.

Les enquêtes se poursuivent au sujet de la collecte et de la fourniture de preuves à d'autres personnes impliquées dans ces actions, ainsi que d'autres faits criminels liés aux vérifications effectuées le 28 décembre 2023.