Europol, SPAK a frappé le réseau de blanchiment d'argent, au total 27 millions d'euros krypovaluta

L'opération a conduit à l'arrestation de neuf individus et la saisie de 27m euros à cryptovaluta, ainsi que d'autres articles de luxe.

L'enquête a permis de découvrir un réseau bancaire secret qui fournissait des services de blanchiment d'argent illégal à travers des cryptoides.

L'une des principales conclusions de l'enquête a été l'identification d'un membre d'un groupe criminel albanais qui a facilité le transfert d'importantes sommes d'argent au moyen de notes cryptographiques. Cette personne a fonctionné dans le cadre d'un réseau opérant en Albanie et qui était sous la supervision d'un réseau international de blanchiment d'argent lié à d'autres groupes criminels en Bulgarie, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas et aux États-Unis.

Cette opération est une opération de suivi “Gorgon”, juillet et août, où le clan “Cheopja” a été touché à Elbasan.

En août, en Albanie, l'opération commune a été codée sous le nom “Gorgon” ) des figures monstrueuses selon la mythologie grecque, avec Méduse comme leur représentant le plus connu.

Le SPAK a suggéré à l'époque qu'il avait émis 33 mandats d'arrêt contre des membres présumés d'une organisation criminelle, qui est dirigée selon les enquêteurs des deux frères Franz et Hajdar Copja.

Sur 33 mandats, 13 ont été exécutés en Albanie, et 2 personnes ont été arrêtées à l ' étranger.

Comment Europol a-t-il autorisé le système de blanchiment d'argent?

En 2021, les autorités espagnoles ont saisi une grande quantité d'argent lors d'une perquisition dans le cadre d'une enquête sur le trafic de cocaïne. Quelques billets de cinq dollars ont été trouvés avec des inscriptions manuscrites offrant des renseignements importants sur ceux qui ont coordonné l'aspect financier du trafic de drogues. La Guardia Civil d'Espagne a transmis ces informations à Europol, qui les a analysées conformément aux données issues des enquêtes précédentes dans les affaires EncroChat et Sky ECC. À la suite de ces tests, un coordonnateur a été identifié pour offrir des services bancaires clandestins à un réseau criminel sud-africain et lié à un autre réseau exploité par Dubaï. Ce citoyen britannique a été arrêté le 12 septembre 2022.

Pour approfondir l'enquête, les autorités ont procédé à une analyse détaillée des données afin d'identifier les autres personnes concernées et de concevoir la structure complète du réseau criminel. Cette coopération étroite entre Europol, la Garde civile et la Task Force opérationnelle d'Europol a conduit à la diffusion d'une foule d'informations sur le renseignement. Compte tenu de ces constatations, une action coordonnée a été menée le 4 novembre 2024 à Malaga, en Espagne, qui comprenait des autorités de police de Belgique, de Bulgarie, des Pays-Bas et des États-Unis.