“activiste criminel” SPAK publie des accusations contre Ilir Meta

Le Procureur spécial chargé de la lutte contre la corruption et de la criminalité organisée s'est enregistré sur la base de la confidence des citoyens R. K. auprès de l'ancien Procureur pénal de l'État no 55 en 2019. L'objectif d'enquêter sur cette poursuite est les actes de corruption des agents de l'État dans le cadre et la mise en œuvre du contrat de service CEZ-DIA.

Alors que l'enquête sur cette procédure était en cours, sur la base des ressortissants H. V. et I. B.

À la suite de l'enquête, la procédure citée s'est jointe à une seule procédure en 2024.

D'abord, plusieurs épisodes ont été documentés où des sujets de cette poursuite pénale I.M. et M. K., en collaboration entre eux, mais aussi avec d'autres fonctionnaires, sont impliqués dans plusieurs actes criminels.

“1- Il est prouvé que l'ancien ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Énergie I.M. a utilisé son pouvoir et son influence pour intervenir dans le processus de passation de marchés entre la société “Debt International Advisory” et la CEZ distribution Company. Ce contrat était susceptible d'aider à identifier et à stocker les dettes impayées.

Ces relations étroitement liées ont directement influencé le processus de sélection de la DIA pour effectuer des services de recouvrement de la dette de la CEZ, malgré le fait que la société n'a pas satisfait à tous les critères juridiques et professionnels pour gérer les obligations de cette nature.

La société “Debt International Advisory”, par le biais de cet accord, a indûment bénéficié du montant de 649 803,520 dollars, qui a été confirmé par une décision judiciaire formelle.

Jusqu'à présent, les enquêtes ont révélé que I.M. a exigé et accepté des sommes considérables de la part de M. K. I., au cours de la période où il a occupé le poste de ministre, qui comprenait la surveillance du processus de privatisation de la CEZ et des contrats de recouvrement de dettes contraignants, consommant ainsi des éléments du travail pénal postal “de hauts fonctionnaires de l'État ou élus locaux”, prévu par l'article 260 du Code pénal.

2- De l'enquête a prouvé que le citoyen I. M. grâce à sa fonction de Président du Parlement et sa femme, M. K. En tant que député du Parlement, en 2014, ils ont utilisé leur influence en affectant les chefs de diverses institutions publiques, ainsi que les directeurs des compagnies de téléphonie mobile, dans le but d'entrer sur le marché de la fibre optique, ainsi que de relier l'accord d'interconction entre la société “... C... INC” et une société privée de téléphonie mobile.

En raison de cette influence illégale, les sujets de l'enquête I.M. et M.K. ont bénéficié de leur part dans le bénéfice de l'entreprise, et ont été équipés de cartes de crédit du directeur de l'entreprise. Les dépenses effectuées au moyen de ces cartes n'ont pas été indiquées dans les états périodiques des actifs des enquêteurs.

Personne faisant l'objet de l'enquête P. J., exploitant son autorité en tant que président AKEP, choisi par le Parlement albanais avec la proposition de sujet politique “Mouvement socialiste pour l'intégration” (LSI), dans les ordres d'exécution reçus par les sujets I. M. et M. K., non seulement il a influencé les directeurs de la société mobile pour finaliser l'accord, mais, à son tour, a permis à la société privée d'exercer son activité en violation de la loi AKEP. Pour ces raisons, les personnes faisant l'objet de l'enquête I.M. et M.K. doutent qu'elles aient consommé le travail criminel de “de corruption passive par des hauts fonctionnaires de l'État ou élus”, en coopération, assisté par l'autre personne faisant l'objet de l'enquête P. J., qui est accusé du même crime.

3-Lors de l'enquête a également abouti au couple I.M. et M.K. entrant dans des relations corrompues avec l'homme d'affaires S.M., bénéficiant temporairement d'une villa comme récompense de l'influence illégale qu'ils ont exercée sur les fonctionnaires nommés par le LSI, dans l'intérêt des activités économiques en question. L'homme qui fait l'objet de l'enquête, les ordres de l'homme d'affaires en question, a également adopté un changement de loi au Parlement albanais (loi qui a été modifiée selon la demande de l'homme d'affaires S.M.).

4 - Tout au long de 2016-2017, I. M. à la qualité du Mouvement socialiste pour l'intégration, il a lié et exécuté des contrats de conseil et de lobbiing avec Global Security and Innovative Soluation LLC et McKeon Inc Group aux États-Unis. L'enquête conclut qu'une partie du financement du contrat a été effectuée avec des virements bancaires provenant des comptes de sujets politiques, le Mouvement socialiste pour l'intégration, alors que le montant de 463 546,26 US n'a pas été transféré des comptes bancaires de ce sujet politique. Il s'avère également que ce montant monétaire, qui n'a pas été transféré des comptes bancaires de la force politique, n'a pas été reflété dans les soldes de sujets politiques du Mouvement socialiste pour l'intégration, déposé près de la Commission électorale centrale.

5-Pour la perspective de 2009-2010, par les personnes faisant l'objet d'une enquête, I. M., M. K. et F. K., ont acheté, un appartement doublex situé dans la zone connue sous le nom de “bloc”, déclaré financé par des prêts bancaires. L'enquête a révélé que le montant de 310 000 euros qui ont servi à l'achat du premier étage de dublex, Cash a été versé dans le système bancaire de F. K., et le montant de 335 000 euros reçoivent des prêts de F. K., a également été remboursé avec de l'argent déposé dans la banque de deuxième niveau en République d'Albanie à Mars-novembre 2010. Cet argent serait tiré de l'activité illégale des citoyens I.M. et M.K. ainsi que du prêt bancaire a été utilisé comme couverture et comme moyen d'introduire des montants monétaires considérables dans le système bancaire.

6-L'enquête a abouti à des citoyens d'I.M. et de M.K. n'ont pas déclaré les dépenses médicales effectuées au cours de la période 2013-2019, à la valeur totale de 106,125 euros. Sur ces coûts, 86 891 euros ont été payés en espèces. Les enquêtes ont révélé que dans un relevé des intérêts annuels privés pour 2019, remis à l'ILKPKI le 29 mai 2020, ces sujets n'ont pas déclaré de dépenses de santé à la valeur de 9 000 euros engagés dans une clinique privée à l'étranger, ainsi qu'un total de 100 000 euros sur les deux comptes bancaires prestigieux, appartenant à E.M. et F. K. I.M. et M. K. On soupçonne qu'ils ont consommé du travail criminel “Refusé pour des déclarations, non-défaut, cache et déclare la richesse déchue, les intérêts privés des élus et des fonctionnaires” prévus par l'article 275/a du Code pénal.

Le Procureur spécial a mené des enquêtes dans le cadre de la procédure pénale no 55 de 2019, 125 de 2022 (enregistrée à la St. H.V.), 122 de 2022 (enregistrée sur la base de la confiscation de citoyens d'I.B.), qui se sont joints à une simple procédure en comptant la procédure pénale no 55/2019.

Après avoir mené de nombreuses enquêtes et analyses, le 09.10.2024 Le Procureur spécial s ' est adressé au Tribunal spécial de première instance pour la corruption et la criminalité organisée en demandant une mesure de sécurité à l ' encontre de quatre citoyens.

Avec la décision, numéro 1225, datée du 20,10,2024, la première rue.

1. Mise en place de la mesure de sécurité personnelle “Arrestation à la prison” prévue par l'article 238 du Code de procédure pénale, à l'encontre d'une personne faisant l'objet de l'enquête I. M., soupçonnée d'avoir commis des actes criminels; “de corruption passive de hauts fonctionnaires de l'État ou d'élus locaux” dans 3 (trois) cas dont, dans deux cas, “Nettoyage des produits de travaux criminels ou d'activités criminelles” commis en coopération et plus d'une fois, et “Refuser la déclaration, la non-déclaration, la dissimulation ou la déclaration de faux biens, les intérêts privés des élus et des fonctionnaires, ou toute personne ayant l'obligation légale de comparaître (4)7> à partir de 266, 262/2PE.

2. Fixation de la mesure de sécurité personnelle “obligation de comparaître dans la police judiciaire” envisagée par l'article 234 du Code de procédure pénale, à l'encontre de la personne faisant l'objet de l'enquête, M.K., soupçonnée d'avoir commis des actes criminels; “de corruption passive de hauts fonctionnaires de l'État ou d'élus locaux” sur 2лdy) et coopération, “Nettoyage de produits de travaux criminels ou d'activités criminelles” effectués en coopération, et “Refuser les déclarations, l'échec, la dissimulation ou la déclaration de faux avoirs, les intérêts privés des élus et des fonctionnaires, ou de toute personne ayant l'obligation légale de faire une déclaration <7> pour 260 et 252/2KVal.

3. Fixation de la mesure de sécurité personnelle “Arrêt au domicile” prévu par l'article 237 du Code de procédure pénale, contre la personne faisant l'objet de l'enquête P. J. soupçonnée d'avoir commis des actes criminels “de corruption passive à des hauts fonctionnaires de l'État ou des élus locaux”, menée en coopération, conformément aux articles 260 et 25 du Code pénal.

4. Établissement de la mesure de sécurité personnelle “obligation de comparaître dans la police judiciaire” envisagée par l'article 234 du Code de procédure pénale, contre une personne faisant l'objet de l'enquête E. C., soupçonnée d'avoir commis l'infraction pénale “Produits de nettoyage ou activités criminelles” réalisés en collaboration avec l'article 287/2 du Code criminel.

Le 20, 10, 2024e. Le Procureur spécial a ordonné à la Direction générale de la police d ' exécuter les mesures de sécurité prévues par la décision no 125 du 20 octobre 2024. La police d'État a exécuté les mesures de sécurité susmentionnées contre quatre personnes faisant l'objet d'une enquête aujourd'hui.

Les enquêtes se poursuivent sur la gestion des éléments de preuve concernant les conséquences d ' autres personnes qui seraient impliquées dans cette activité criminelle illégale.

Nous saisissons l'occasion pour remercier la Direction générale de la police d'État ainsi que les autorités de police des États-Unis, Autriche, Italie, Saint-Marin, Chypre pour l'assistance et la coopération montrées.” /Toop Chanel