Le Kosovo est coincé dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le Bureau de l'UE: les affaires ne sont pas traitées de manière adéquate

À la fin de 2021, les deux frères de Pristina, Mirsad et Fatlum Soopyan ont été confirmés la peine pour travail criminel “blanchiment d'argent”. En plus de confisquer des biens de près d'un million d'euros, ils ont même été condamnés à deux ans de prison et cinq mille euros d'amendes.

C'était la première fois qu'un acte d'accusation n'était déposé que pour l'exécution de travaux criminels “blanchiment d'argent” au Kosovo, sans aucune autre infraction pénale connexe dans l'acte d'accusation. Pourtant, même dans ce cas, leur condamnation n'avait été décidée qu'en cas de récidive dans les deux années à venir.

Depuis lors, l'Union européenne s'est déclarée préoccupée par le fait que le Kosovo n'a pas pris suffisamment de mesures pour lutter contre ce phénomène.

“Les affaires de blanchiment d'argent, en effet, ne sont pas traitées de manière adéquate par les institutions du système judiciaire du Kosovo”, selon la réponse de l'UE à REL.

Selon les données de cette institution, seulement deux personnes ont été accusées de ce crime en 2022, contre neuf l'année précédente, tandis qu'un total de trois ont été condamnées tout au long de l'année.

Dans le dictionnaire d'Oxford, le blanchiment d'argent est défini comme un processus illégal par lequel l'origine des biens acquis illégalement est cachée, que ce soit par des virements bancaires ou des entreprises illégales.

Au Kosovo, selon un rapport de 2020 de la cellule de renseignement financier, le blanchiment d'argent est plus susceptible d'être réalisé par l'intermédiaire des secteurs de l'immobilier et de la construction, d'organisations non gouvernementales et de factures artificiellement gonflées à haute valeur.

Pourquoi le blanchiment d'argent n'est-il plus sévèrement puni?

Le bureau de l'Union européenne au Kosovo affirme que l'une des principales raisons est le manque de sensibilisation des procureurs et des juges au fait que les affaires de blanchiment d'argent peuvent être jugées sans autre acte criminel.

Avec cette évaluation, repris dans le dernier rapport d'étape, publié par la Commission européenne le 8 novembre 2023, Gzim Shala, chercheur à l'Institut de justice du Kosovo (IKD).

Selon Shala, les procureurs et les juges ne considèrent pas les actes de blanchiment d'argent comme des actes criminels.

Il est presque sous-estimé que le blanchiment d'argent a précédé d'autres actes criminels. Cependant, puisqu'aucun autre acte criminel de base ne peut être découvert, il ne peut être empêché de s'attaquer au crime criminel de blanchiment d'argent”, ajoute-t-il.

Le directeur exécutif du Groupe d'études juridiques et politiques (GLPS), Arbresha Loja, affirme que certaines améliorations du système judiciaire, comme le recrutement de nouveaux juges et procureurs et l'augmentation du nombre de sujets sélectionnés, ont été signalées dans les trois derniers rapports d'étape. Toutefois, certaines choses n'ont pas changé, ajoute-t-elle.

“Raporti, mais en tant que société civile, nous avons soulevé la question du fait que le Kosovo continue d'être caractérisé par le faible niveau de saisie finale d'actifs, bien qu'il existe une base juridique”, selon Loxha.

Selon une étude menée par GLPS en 2020, la majorité des allégations de blanchiment d'argent n'ont pas inclus les demandes de saisie de biens.

Loja insiste sur le fait que cela devrait être modifié, car, selon elle, la saisie de biens est une approche très efficace de l'affaiblissement économique des individus et des groupes criminels” et “indiquerait que les institutions de l'État traitent sérieusement de la lutte contre la criminalité”.

Conformément à la loi relative à la prévention de ce phénomène, quiconque commet des activités criminelles de blanchiment d'argent peut être puni d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à trois fois la valeur des biens faisant l'objet d'activités criminelles.

Et malgré la peine inférieure à la loi, dans l'un des rapports de l'organisation internationale Egmont, le cas même de deux frères de Pristina comme l'un des cas les plus impressionnants de blanchiment d'argent. Il note qu'il s'agit du premier cas qui n'a donné lieu à des mises en accusation et à des sanctions que pour blanchiment d'argent au Kosovo, sans autre acte criminel.

“Dans le cadre de ce régime de blanchiment d'argent, les fraudes ont déplacé des fonds de nombreuses juridictions, qui, selon elles, avaient des outils de coopération bilatérale faibles, puisque le Kosovo n'est pas membre de l'ONU ou d'Interpol, et qu'il n'est pas reconnu par certaines de ces juridictions”, le rapport rapporté en 2021.

Toutefois, il est indiqué que, grâce à la coopération avec les unités de renseignement financier d'autres membres du groupe Egmont, l'entité kosovare avait réussi à enquêter sur l'affaire.

Le Groupe Egmont des unités de renseignement financier est une organisation internationale qui permet la coopération entre les différents États du monde dans les enquêtes et la prévention des cas de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Selon les données du dernier rapport publié par la Cellule de renseignement financier, les banques sont les institutions qui signalent la plupart des cas pouvant donner lieu à des actes d'accusation de blanchiment d'argent et à des opérations suspectes.

La Banque centrale du Kosovo définit par des lois certaines procédures que les fonctionnaires des banques doivent suivre pendant les opérations et les dépôts en grandes sommes d'argent des clients, afin de lutter contre le blanchiment d'argent.

Cependant, un fonctionnaire de la banque s'est plaint de la REL que ces procédures sont parfois trop longues et comprennent l'achèvement de nombreux documents qui, selon lui, causent d'énormes charges pour les travailleurs de la banque qui devraient servir d'autres clients.

Quels changements sont recommandés?

Loxha, de GLPS, estime qu'un pas positif a été fait avec la décision que même les tribunaux de base peuvent traiter les affaires de blanchiment d'argent lorsque la valeur de la richesse n'a pas atteint plus de 500 mille euros, car il dit qu'il assouplit la charge pour les procureurs spéciaux.

Pour lutter plus efficacement contre ce phénomène, l'UE recommande que les procureurs soient davantage spécialisés dans le traitement de ces affaires, ainsi que plus actifs dans les enquêtes et l'identification de ces travaux.

Radio Free Europe a demandé au Procureur spécial (PSRK) où il y a au total six procureurs au Département de la corruption et de la criminalité financière combien de cas ils ont commencé à enquêter après des accusations criminelles déposées par la police du Kosovo, mais n'ont reçu aucune réponse.

L'enquête de 2020 sur GLPS, à ce sujet, avait révélé que sept des neuf dernières enquêtes sur le blanchiment d'argent n'avaient été lancées qu'après la plainte pénale déposée par la police du Kosovo.

Mais même si la police a l'obligation légale de présenter des accusations criminelles, le PSRK devrait être plus actif dans la poursuite de ce travail, parce que, selon les compétences constitutionnelles et juridiques, il s'agit d'un organe de suivi”, dit le rapport.

Selon la police du Kosovo, en 2022, neuf affaires de blanchiment d'argent “ont été engagées, et huit autres en 2023.

Le programme 2021-2025 du gouvernement du Kosovo ne mentionne pas l'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent.

La valeur de l'économie informelle au Kosovo représente jusqu'à 30 % du PIB (la production locale) car la plupart des entreprises ne possèdent même pas de matériel fiscal. L'évasion fiscale, ou l'évasion fiscale, peut conduire à tenter de blanchir de l'argent car les entreprises génèrent des profits illégaux non déclarés.

Selon le rapport d'étape 2023, l'ATK a effectué plus d'inspections de cas soupçonnés d'évasion fiscale entre juin 2022 et avril 2023 qu'il y a un an.

Selon l'UE, bien que ces inspections aient généré 181,5 millions d'euros de plus pour le budget du Kosovo, les autorités du Kosovo ont encore du travail à faire pour garantir le préjudice opportun des cas d'évasion fiscale et de fraude financière”.

L'UE a alloué un budget de 20 millions d'euros pour aider le Kosovo, entre autres, à lutter contre le blanchiment d'argent. Dans un premier temps, l'UE espère que le Kosovo modifiera la loi actuelle sur la prévention du blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme afin de l'harmoniser avec la législation de l'UE.

Il est un fait partout dans le monde que l'inefficacité de la justice pénale augmente la possibilité que les criminels gardent les profits des activités criminelles. À cet égard, un système de justice plus efficace, y compris au Kosovo, serait un facteur préventif”, affirme le Bureau de l'Union européenne au Kosovo.