il y a 14 minutesLe procès des Albanais défrichant 500 millions d'euros s'est tenu cette semaine
Periskopi(il y a 3 ans)
(il y a 3 ans)Ce mercredi, le procès de Saranda Thanas Bako, 52 ans, a lieu à Rotterdam, aux Pays-Bas. Il a été arrêté le 31 mai à la suite d'une opération de police grecque et d'Europol dans le quartier d'Athènes “Glifaffe”. Un mandat d'arrêt avait été émis par les autorités néerlandaises pour blanchiment d'argent du trafic [...].
Un mandat d ' arrêt a été délivré par les autorités néerlandaises pour blanchir de l ' argent provenant du trafic de drogues. “Baco était connu pour blanchir l'argent des plus grands criminels du monde. Il a été arrêté le 31 mai à Athènes en Grèce”.
Il a été extradé de Grèce vers les Pays-Bas en août. Selon le Procureur général des Pays-Bas, Thanas Bako est la figure centrale d'un réseau de banquiers secrets. Le doute est qu'à partir de Grèce, il contrôlait un réseau de courriers transportant près de 500 millions d'euros vers des criminels aux Pays-Bas. “Il aurait dirigé une organisation criminelle qui blanchit de l'argent provenant de crimes à grande échelle”, a déclaré le Procureur.
Les services d'enquête croient que Thanas Bako est connue pour sa participation au réseau des banquiers criminels. Cette idée est appuyée par de nombreux messages de conversations déchiffrées que les enquêteurs ont reçus de Task Force Bank Bank. Ce sont des messages envoyés par le Federal Bureau of Investigation des États-Unis (FBI) aux autorités néerlandaises.
