Les États-Unis saisissent le yacht russe Victor Wexelberg en Espagne

La Garde civile espagnole et les agents fédéraux américains sont montés à bord du bateau à bord de Marina Real, au port de Palma de Majorque, qui sert de siège aux îles Balériques d'Espagne en Méditerranée. Les journalistes de l'agence de presse Associated Press ont vu la police entrer et sortir du yacht lundi matin.

L'opération conjointe sur la saisie du yacht, avec la participation de la Garde civile espagnole, le FBI du Département de la Sécurité des États-Unis et les enquêteurs développé à la demande des autorités américaines, la Garde civile espagnole a déclaré.

Une source de la Garde Civile a dit à l'agence de presse Associated Press que le yacht interdit s'appelle Tango, est de 78m de long, porte le drapeau des Îles Cook, et est estimé à environ 120m, selon Superachtfan.com, un site Web spécialisé pour les bateaux les plus luxueux du monde. La personne qui s'est entretenue avec des journalistes cherchait à préserver son anonymat parce qu'il n'était pas autorisé à être cité dans des articles de presse.

Jaht est l'un des atouts associés à Victor Vekselberg, milliardaire et proche allié du président russe Vladimir Poutine. Il dirige le groupe Renova à Moscou, un conglomérat de métallurgie, d'exploitation minière, de technologie et d'autres activités, selon les documents du ministère du Trésor américain. Tous les avoirs de M. Wexelberg aux États-Unis sont déjà gelés et les entreprises américaines sont interdites de faire affaire avec lui ou ses entités.

Bien qu'aucune sanction n'ait été imposée à M. Veskselberg de l'Union européenne, il fait l'objet d'une enquête aux États-Unis pour évasion fiscale, blanchiment d'argent et faux documents visant à cacher la propriété du yacht Tango, a déclaré la Garde civile espagnole dans une déclaration.

C'est la première fois que le gouvernement américain confisque un yacht oligarque depuis que le procureur général Merrick Garland et la secrétaire du Trésor Janet Yellen ont créé le groupe de travail. REPO, pour les élites russes, les tiers et les oligarques, dans le cadre de l'application des sanctions imposées après que la Russie a attaqué l'Ukraine fin février.

Wexelberg a des liens précoces avec les États-Unis. Il a eu une chronologie et une carte verte, un document de résidence permanente aux États-Unis, ainsi que des maisons à New York et au Connecticut. Un homme d'affaires d'origine ukrainienne a créé sa fortune grâce à des investissements dans les industries de l'aluminium et du carburant pendant l'ère qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique.

Wesselberg a également été interrogé lors de l'enquête par le procureur spécial Robert Mueller pour l'intervention russe à l'élection présidentielle américaine de 2016 et a travaillé en étroite collaboration avec son cousin américain Andrew Intrater, qui dirige la société d'investissement Columbus Nova à New York.

Messieurs Veskselberg et Intrater ont été mis à l'honneur lors de l'enquête du procureur Mueller après que l'avocat de l'actrice de film pornographique Stormy Daniels a publié un document affirmant que pour assurer son silence, 500 000 $ avaient été transférés par l'intermédiaire de la firme Columbus Nova à une société de coquillages créée par l'avocat personnel de l'ancien président Donald Trump, Michael Cohen. La firme Columbus Nova a nié que Wexelberg ait joué un rôle quelconque dans les paiements pour Cohen.

Wekselberg et Intrater ont rencontré M. Cohen dans la Tour Trump, alors que plusieurs rencontres ont eu lieu entre les membres du cercle interne de l'ancien président Trump et des représentants des élites russes pendant la campagne 2016 et la transition du pouvoir.

Le magnat de 64 ans a fondé le groupe Renova il y a plus de 30 ans. Parmi beaucoup d'autres investissements, ce groupe a une participation majoritaire dans United Co. Rusal, la plus grande entreprise russe de fabrication d'aluminium.

Les États-Unis ont imposé des sanctions pour la première fois à M. Wexelberg en 2018, puis en mars 2018, peu après le début de l'attaque contre l'Ukraine. Des stocks ont également été mis en place par les autorités britanniques.

Jahti navigue avec le drapeau des Îles Cook et est détenue par une société enregistrée dans les îles Vierges britanniques et gérée par différentes sociétés au Panama, a déclaré la Garde civile espagnole, “basé sur un réseau financier et social compliqué pour cacher sa propriété réelle”.

Les agents ont confisqué des documents et des ordinateurs à l'intérieur du yacht, qui seront analysés pour confirmer la véritable identité de son propriétaire.

Le ministère américain de la Justice a également créé un groupe de travail pour l'application de la loi, connu sous le nom de ClaptoCapture, qui vise également à mettre en œuvre aux États-Unis les restrictions financières imposées à la Russie et à ses milliardaires, en coopération avec le FBI, le ministère du Trésor et d'autres organismes fédéraux. Ce groupe de travail ciblera également les institutions et entités financières qui ont aidé les oligarques à déplacer les fonds afin d'éviter les sanctions.

La Maison-Blanche a déclaré que de nombreux pays alliés - dont l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et d'autres - contribuent à la collecte et à la diffusion d'informations pour les Russes sur lesquels des sanctions ont été imposées. Dans son discours sur le statut de pays, le président Joe Biden a averti les oligarques que les États-Unis et les pays alliés trouveront et saisiront vos yachts, appartements de luxe et votre jet privé”.

“Nous venons pour (pour supprimer vos avantages injustes”, dit-il.

La saisie de lundi ne représente pas la première fois que les autorités espagnoles se livrent à l'interdiction d'un gigantesque yacht d'oligarques russes. Les responsables espagnols disent avoir confisqué un véhicule maritime d'une valeur de plus de 140 millions de dollars, détenu par le directeur exécutif d'un conglomérat d'État dans le domaine de la défense, qui est un proche allié du président russe Poutine.

Les autorités françaises ont également confisqué le super-yachte, dont on pense qu'il appartient à Igor Schini, un allié de M. Poutine qui dirige le géant russe du carburant Rosneft et qui figure sur la liste des sanctions américaines depuis que la Russie a annexé le crime en 2014.

L'Italie a également confisqué plusieurs yachts et autres biens.

La police financière italienne a agi rapidement en confisquant le yacht “Lena”, propriété de Gennady Timchenkos, un oligarque proche de M. Poutine, au port de San Remo; yacht “Lady M” propriété d'Alexei Mordov à proximité d'Imperia, composé de six suites et d'une valeur de 65 millions de dollars; et villas à Toscan et Komo, selon les rapports des responsables italiens. /voa