Indice de Bâle sur le blanchiment d'argent

Cette position s'est améliorée de deux fois par rapport à l'année précédente, mais l'Albanie est le pays à risque le plus élevé de la région en matière de blanchiment d'argent. Le total des notes recueillies pour les six indicateurs reçus dans l'évaluation est de 4,92.

Selon l'indice, le Kosovo a une meilleure position avec un score total de 4,14, la Serbie avec 4.87, le nord de la Macédoine avec 3.94, le Monténégro avec 3.99. L'indice estime le risque 0 le plus faible et le risque 10 le plus élevé. D'autres pays proches comme la Grèce ou l'Italie se classent avec un meilleur score de 3,71 et 4,55, respectivement.

Les pays les plus à risque de blanchiment d'argent mentionnés dans l'indice sont le Soudan du Sud, la République du Congo, l'Afghanistan, Haïti, le Myanmar, l'Iran, le Mozambique ou la Guinée, tandis que les pays ayant le risque le plus faible sous l'indice sont l'Estonie, la Finlande, Andora, Monaco pour les deux derniers sont devenus la note de bas de page selon laquelle certaines données importantes non déclarées sont manquantes, la Suède ou l'Islande.

Mais quels sont les éléments pris en considération pour tirer le point final?

Tout d'abord, le cadre juridique de la prévention du blanchiment d'argent, où l'Albanie est estimée à 4,6, vient ensuite la corruption et la corruption, où l'Albanie marque 5,95 étant l'un des indicateurs les plus négatifs de l'évaluation, mais la présidence maintient en fait la transparence financière à 6,14. La transparence publique est mieux présentée avec un score de 3,4, tandis qu'à des niveaux moins positifs, les risques politiques et juridiques apparaissent à 5,54.

Malgré ces indicateurs, l'Albanie est désignée comme un pays à risque moyen de blanchiment d'argent alors qu'il y a “sanctions” telles que l'accès à la liste des pays tiers à risque de la Grande-Bretagne ou une surveillance accrue (liste grG).

En février 2020, l'Albanie est revenue sur la liste grise des pays qui présentent un risque de blanchiment d'argent en raison de déficits stratégiques constatés par le Groupe d'action financière.

Selon les recommandations de 2020, l'Albanie devait s'employer à mettre en œuvre son plan d'action, notamment:

1) Procéder à une analyse plus approfondie afin de comprendre suffisamment les risques de blanchiment de capitaux et autres, et renforcer la coordination et la coopération institutionnelle;

2) Améliorer le traitement en temps voulu des besoins d ' entraide judiciaire;

3) Mettre en place des mécanismes efficaces de détection et de prévention de l ' infiltration criminelle de l ' économie, notamment en renforçant les compétences des autorités compétentes pour prendre les mesures nécessaires;

4) veiller à ce que des informations exactes et actualisées sur les biens soient disponibles à temps;

5) L ' augmentation et l ' amélioration du nombre de poursuites pénales et de saisies pour blanchiment d ' argent, en particulier dans les affaires impliquant des déclarations étrangères ou le blanchiment d ' argent de tiers;

6) Amélioration de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, en particulier par une action renforcée de surveillance et une approche objective et active. /Moniteur. Al