il y a 9 minutesL'accusation indique le montant et les comptes bancaires gelés jusqu'à présent par le vol de 2,1 millions d'euros
Periskopi(il y a 5 ans)
(il y a 5 ans)Le Procureur de l'État a publié des communiqués expliquant les enquêtes et les actions menées jusqu'à présent sur le vol de 2,1 millions d'euros au Trésor de l'État. Par cette annonce, le Procureur de l'État a déclaré que deux (2) personnes détenues pour des actes criminels “ [...] avaient été arrêtées dans le cadre de cette affaire.
Le Procureur de l'État a publié des communiqués expliquant les enquêtes et les actions menées jusqu'à présent sur le vol de 2,1 millions d'euros au Trésor de l'État.
Par cette annonce, le Procureur de l'État a déclaré que deux (2) personnes détenues pour des actes criminels “avaient été arrêtées jusqu'à présent. Utilisation abusive du droit officiel et de l'autorisation” par l'article 1414, paragraphes 2 et 3, points 3.4 concernant le paragraphe 1 et “La libération d'argent” de l'article 302 du KPRK, concernant les activités criminelles “Le blanchiment d'argent” de l'article 56 de la loi no 05 L-096 pour la prévention du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme.
Le Procureur spécial annonce l'opinion publique selon laquelle des enquêtes multidimensionnelles sont en cours, y compris des institutions et des entités telles que : Unité de renseignement financier (NJIF), Police du Département du Kosovo chargée d'enquêter sur la corruption, Administration fiscale du Kosovo (ATK), etc.
Jusqu'à présent, les comptables qui ont transféré l'argent ont eu des entretiens, des entretiens, des analyses de documents, des enquêtes financières et l'identification des biens.
En outre, nous vous informons que 34 comptes bancaires ont été gelés, d'entreprises auxquelles l'argent a été transféré du défendeur K. S, propriétaire de ( LDA Group Sh.p,k.
Il convient de noter que la somme globale gelée est désormais d'environ 600 000 euros, 4 véhicules ont été saisis, dont la valeur estimée est de 100 000 euros.
Dans le processus de réalisation des retours d'argent qui ont été attirés par les banques commerciales au nom du réalisme de la dépendance excessive, des prêts, etc., qui ont été générés par le transfert illégal effectué par les défendeurs du Trésor public.
Le Procureur spécial signale que, dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, nous avons fait deux (2) demandes adressées aux autorités de la République de Turquie, concernant le transfert de 440 000 euros, effectué par le compte du Groupe S.C., appartenant à l'accusé K. The Sh, au titre d'une activité de siège en République de Turquie. L'établissement du compte identifié a été demandé, l'identification du propriétaire du compte, des personnes autorisées, l'affichage des miroirs de transaction.
