il y a 14 minutesPaysera, qui opère également au Kosovo, est condamné pour violation des règles de lutte contre le blanchiment d'argent
Periskopi(il y a 6 ans)
(il y a 6 ans)La banque centrale lituanienne a infligé une amende à la société lituanienne Paysera LT pour avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent, la société qui opère maintenant au Kosovo. Ces infractions ont été identifiées au cours d'une inspection d'avril à mai, que Pathera LT n'a pas [...]
Ces infractions ont été identifiées au cours d'une inspection d'avril à mai, que la Paysera LT n'a pas correctement évalué les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et le respect de la législation existante en matière d'identification à distance des clients, et n'a pas non plus assuré une mise en œuvre renforcée des mesures d'identification des clients du groupe à haut risque, explique Periscope.
“Louant la nature des violations et tenant compte des circonstances atténuantes, la Lituanie Bank a émis une amende de 370 000 euros et a ordonné à la société d'éliminer les violations,” a déclaré la banque centrale.
A propos de cette amende, la société Paysera LT elle-même a réagi, qui a déclaré qu'elle envisageait de faire appel, déclarant que 370 000 euros réaliseraient le bénéfice net de la société cette année.
Contrairement à tous ceux qui ne connaissent pas la fonction de PaySera, qui a reçu des condamnations pour violation, Paysera est un système de services de paiement qui est autorisé par le BQKU et opère également au Kosovo. / P ERISCOPIE
