Société qui a trompé l'Etat albanais en volant 5 millions d'euros, le gouvernement réagit

Les impôts, la police et les procureurs ont été affectés à la poursuite de tous les avoirs, biens et comptes bancaires du Golfe. En plus de la recherche policière pour les gestionnaires du Golfe, les autorités analysent toute la documentation pour blanchir le plan de vente de pétrole et d'essence auquel des centaines d'entreprises et de citoyens différents ont été trompés.

Le dommage total est d'environ 5m euros, divisé entre la dette aux particuliers et l'État. Gulf a opéré à travers les environnements loués, et à ce stade, l'espoir de copyright est de bloquer les comptes.

Pendant ce temps, le gouvernement réagit pour la première fois à la fermeture de l'entreprise du Golfe. Le ministre de l'Énergie, Damian Gjiknuri, a déclaré que ce n'est pas le premier cas où une entreprise fait faillite et que le ministère n'a aucun rôle réglementaire dans le commerce des carburants.

Le ministère n'a que le contrôle technique de la qualité et des produits. Ce n'est pas le premier cas, il y a des entreprises qui font faillite, trichent et des histoires comme ça. De ce point de vue, les organes fiscaux suivent ce processus. Ce sont des organes fiscaux avec l'exécution de ce processus et nous espérons que très bientôt les responsables seront traduits en justice”, a déclaré Gjiknuri.

Le Golfe n'était pas inconnu des autorités albanaises. Lors de la cérémonie d'ouverture et du changement de propriétaire, il y a quelques années, plusieurs ministres Rama, dont Damian Gjiknuri lui-même, le ministre de l'Énergie, Lefter Coca, son successeur, Blend Klosi, et l'ancien Président du Parlement, actuellement Président Ilir Meta.

La société de coquillages que possède le Golfe en Albanie est la propriété du national géorgien Alexandre Gogokhia, lié à d'anciens hauts fonctionnaires dans ce pays. Il a été impliqué dans des projets de blanchiment d'argent dans le paradis fiscal et une partie d'un scandale qui a conduit à l'arrestation de l'ancien maire de Tbilissi en Géorgie.

Des enquêtes ultérieures ont révélé qu'Alexandra Gogokhia gérait les activités de l'ancien ministre géorgien de la Défense Davit Kezerashvili. Il a été arrêté pour corruption et blanchiment d'argent à l'aéroport de Paris alors qu'il partait pour l'Albanie en 2013, année où le Golfe a ouvert ses activités dans notre pays.

Avec l'enquête sur les documents, le ministère public albanais devrait demander des informations aux autorités géorgiennes sur l'activité du Golfe et les personnes déclarées à la fouille policière.

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