Le Monténégro impose des sanctions au fils de l'ancien président ukrainien

Le Monténégro a mis à jour sa liste de sanctions contre les personnes qui seraient impliquées dans des crimes financiers en Ukraine, y compris le fils de l'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch.

Le gouvernement monténégrin a imposé une nouvelle liste de sanctions aux hommes politiques et aux hommes d'affaires ukrainiens et russes qui seraient impliqués dans le transfert illégal de fonds en provenance d'Ukraine, en se répertoriant avec des sanctions similaires de l'UE.

La liste élargie, qui vise les personnes qui seraient impliquées dans des détournements de fonds de l'État, comprend dix nouvelles personnes et trois entreprises qui seraient proches de l'ancien président ukrainien et du Kremlin.

En vertu de deux décisions du ministère des Affaires étrangères adoptées le 22 février et le 12 avril, que B L'IERN a notamment vu le fils de l'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch, Oleksandr, l'oligarque russe Arky Rotenberg, le vice-ministre russe de l'Énergie Andrey Tscheresow, l'homme d'affaires Serhiy Kurchenko et Mykola Ianovych Azarov, ancien premier ministre ukrainien.

Ils sont désormais empêchés d ' entrer au Monténégro et leurs biens ou comptes personnels, s ' ils sont trouvés dans le pays, seront confisqués.

Oleksandr Ianoukovych est apparu au centre de l'attention du Monténégro en janvier 2017 après que les médias serbes aient annoncé qu'il voulait investir <x0m> Euro” dans le tourisme au Monténégro. Ses plans présumés comprenaient la construction d'hôtels et de quartiers de luxe à Budva. Les autorités monténégrines n'ont jamais confirmé ou nié des rapports.

Le document du gouvernement, daté du 12 avril, indiquait que Oleksandr Ianoukovitch faisait l'objet d'une enquête criminelle en Ukraine pour “utilisation abusive de fonds publics”.

BIRN a contacté le département monténégrin pour la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, pour lui demander s'il enquêtait sur Ianoukovitch ou si toute autre personne figurant sur la liste des sanctions avait maintenant des avoirs au Monténégro. Il n'a pas répondu avant la publication des nouvelles.

Le bureau de lutte contre le blanchiment d'argent n'a pas non plus répondu s'il avait vérifié les avoirs potentiels des autres associés de Ianoukovitch au Monténégro.

Les documents BIRN a vu que trois entreprises russes basées à Moscou opérant dans le crime, OAO VO Technopromexport, Limited Lifeless Company Foreign Economic Association Technopromexport et ZAO Interavtomatica ne seront pas autorisés à faire des affaires au Monténégro.

En mars 2014, l'UE a gelé les avoirs de nombreux anciens fonctionnaires ukrainiens soupçonnés d'abus de biens publics, en commençant par l'ancien président Viktor Ianoukovitch.

Les sanctions de l'UE visent à lutter contre la violence dans l'est de l'Ukraine et à pénaliser les personnes impliquées dans l'annexion de la criminalité par la Russie.

Bien qu'il ne soit pas encore membre de l'UE, le Monténégro a entamé des négociations d'adhésion en 2012 et rejoint la politique étrangère de Bruxelles.

Elle a initialement imposé des sanctions à 18 personnes, dont Yanuovichin, en 2014. Depuis lors, la décision a été modifiée à plusieurs reprises pour s'adapter aux sanctions mises à jour de l'UE.

La première liste du Monténégro du 22 février comprenait l'ancienne ministre ukrainienne de la Justice Olena Lukas et homme d'affaires et l'ancien président Serhii Kluiev. Après la levée des sanctions contre l'UE le 20 février, le nouveau document du 12 avril a exclu les deux de la liste.