il y a 14 minutesGeorgetown, qui a trompé les Albanais. “propriétaire détecté Golfe”
Periskopi(il y a 8 ans)
(il y a 8 ans)Top Channel constate que derrière la société adjointe Gulf détenue en Albanie se trouve le géorgien Alexandre Gogokhia, impliqué dans le blanchiment d'argent avec l'ancien ministre géorgien qui a été arrêté alors qu'il voyageait en Albanie. L'accusation a annoncé la recherche avec Albano Aliko et le dernier gérant de la société, qui a trompé les Albanais avec près de 5m euros. [...]
Top Channel constate que derrière la société adjointe Gulf détenue en Albanie se trouve le géorgien Alexandre Gogokhia, impliqué dans le blanchiment d'argent avec l'ancien ministre géorgien qui a été arrêté alors qu'il voyageait en Albanie. L'accusation a annoncé la recherche avec Albano Aliko et le dernier gérant de la société, qui a trompé les Albanais avec près de 5m euros.
Suite à la société coquillage, qui possède la société “Gulf” en Albanie, des personnes sont accusées de blanchiment d'argent. Top Channel a rejoint les propriétaires d'une société hors-art enregistrée dans le Delaware américain.
Il s'agit d'un document montrant que le propriétaire de “Universal Energy group”, qui possède “Sun Petroleum” et “Gulf” en Albanie, est Alexandra Gogokhia, un ressortissant géorgien impliqué dans le blanchiment d'argent.
Le nom de Gogokhya a été connu en 2013 lors du scandale de corruption, qui a conduit à l'arrestation de l'ancien maire de Tbilissi Giorgi Ugulawa. Selon l'accusation géorgienne, l'ancien maire et Gogokhia ont dédouané plus de 1,5 million de dollars par l'intermédiaire d'entreprises hors ligne avant le crime, grâce auquel ils ont financé la campagne du Mouvement national uni en Géorgie.
Mais des enquêtes ultérieures révéleraient plus de détails, y compris l'Albanie. Selon les procureurs géorgiens Gogokhia, il était l'un des principaux partenaires commerciaux de l'ancien ministre géorgien de la défense Davit Kezerashvili. Il a été arrêté pour corruption et blanchiment d'argent à l'aéroport de Paris alors qu'il partait pour se rendre directement en Albanie.
Selon les autorités géorgiennes, Gogokhia gérait les activités de l'ancien ministre géorgien de la défense, Kezerzavili, même après son arrestation. L'arrivée de “Gulf” sur le marché albanais correspond actuellement.
Les documents officiels du QKR montrent que la société “Sun Petroleum Albania” a été fondée le 12 septembre 2013, lorsque la rotation politique et le nouveau gouvernement ont eu lieu en Albanie. Un mois seulement après la fondation de “Sun Petroleum”, exactement en octobre 2013, l'ancien ministre géorgien de la Défense Kezeragevili a tenté de venir à Tirana, mais a été arrêté à l'aéroport de Paris.
Les raisons du voyage n'ont jamais été révélées, mais l'événement n'a pas causé peu de publicité dans les médias. Actuellement, “Gulf” a fait l'objet d'une enquête de l'Accusation albanaise pour de graves conséquences.
Mais il reste à voir si les enquêtes comprendront la société coquillage dans “Delaware” et s'étendreont sur d'autres pistes de blanchiment d'argent?
