il y a 10 minutesQuatre personnes sont accusées de complot dans le cas de “Panama Papers”
Periskopi(il y a 8 ans)
(il y a 8 ans)Les procureurs américains ont inculpé quatre personnes liées à la société juridique, Mossack Fonseca, à la suite d'un scandale connu sous le nom de Panama “Letters” qui avait mis en évidence un flux massif de données financières et de documents juridiques qui ont indiqué l'existence d'un système mondial pour éviter les impôts américains. Dans une déclaration [...]
Les procureurs américains ont inculpé quatre personnes liées à la société juridique, Mossack Fonseca, à la suite d'un scandale connu sous le nom de Panama “Letters” qui avait mis en évidence un flux massif de données financières et de documents juridiques qui ont indiqué l'existence d'un système mondial pour éviter les impôts américains.
Dans une déclaration du 4 décembre, les procureurs fédéraux de Menheta ont identifié quatre personnes -- deux Allemands, un citoyen américain et un citoyen panaméen respectivement -- et ont annoncé que trois des quatre personnes avaient déjà été arrêtées.
Parmi eux se trouve Harald Joachim von der Goltz, ancien officier américain et client de la société juridique Mossack Fonseca & Co, qui, selon les procureurs, a été arrêté à Londres le 3 décembre.
Un autre homme a été arrêté il y a un mois à Paris, jusqu'à ce qu'un citoyen américain soit arrêté au Massachusetts le 4 décembre.
Le quatrième accusé était avocat à la compagnie Mossack Fonseca et est maintenant en fuite.
Les procureurs ont déclaré que Mossack Fonseca, la société, qui a été fermée plus tôt cette année, a réalisé des placements fiscaux américains afin de préserver sa richesse et ses actifs clients.
Les quatre hommes ont été accusés de 11 actes, y compris de complot et de fraude fiscale.
Les lettres du Panama sont une collection de 11 millions de documents classifiés qui ont été publiés par le journal allemand Suddeutsche Zeitung.
Ils sont ensuite divisés avec le Consortium international des journalistes d'investigation, qui a commencé à publier des rapports conjoints avec d'autres organisations médiatiques en 2016.
