hace 13 minutosThis is the person who allegedly laundered drug money in Italy and who were confiscated property in Kosovo
Periskopi(hace una hora)
(hace una hora)La policía de Kosovo autorizada por el Fiscal Especial de la República de Kosovo ha llevado a cabo una operación en Pristina el 30 de junio de 2026, como resultado de la cual se han incautado activos por valor de 1 m de euros.
La operación se ha llevado a cabo bajo una investigación de la limpieza transatlántica de los ingresos generados por el tráfico de drogas, realizada por autoridades italianas y francesas coordinadas por Europol y Eurojust, en estrecha cooperación con el Fiscal Especial y la Policía de Kosovo.
Inseder newspaper reports through sources within operation that one of the detainees is Dohan Hasani.
La operación representa una investigación importante que, en septiembre de 2025, llevó a congelar activos superiores a 30m euros.
En el centro de la operación había dos ciudadanos de Kosovo que vivían en la provincia de Alessandria. La pareja, ahora bajo vigilancia por los fiscales italianos, fue arrestada el pasado septiembre en Francia después de ser detenida en un coche - en el lado inferior del vehículo, los oficiales descubrieron más de 50 kg de lingotas de oro de alta calidad. El análisis de los documentos incautados y el intercambio de información judicial con las autoridades de Kosovo permitieron a Guardia di Finanza encontrar y sellar la caja fuerte extranjera de la pareja, incluyendo cuentas bancarias, negocios, bienes raíces y vehículos de lujo.
La investigación de activos reveló un sofisticado plan de lavado de dinero. Más de diez meses, la organización logró recaudar al menos 18 millones de euros de los ingresos del narcotráfico en Francia. El dinero de la voluntad fue almacenado gradualmente en la casa de dos sospechosos en Alejandría y luego convertido en barras de oro y sábanas. Esta fase crucial ocurrió gracias a la colaboración de operadores especializados en la fundición y procesamiento de metales preciosos ubicados en Lombardine y Piemte.
La transformación del efectivo disponible en oro sirvió para prevenir la detección ilegal de fondos y hacer que el transporte de capitales en el extranjero fuera mucho más seguro, con envíos dirigidos no sólo a Kosovo, sino también a Turquía y Marruecos.
