hace 2 minutosOperación Contra los petroleros – todos conocidos hasta ahora y cómo comenzó esta investigación hace dos años
Periskopi(hace una hora)
(hace una hora)La larga investigación y la información disponible muestran un esquema estructurado, que según fuentes es verificado por las autoridades de ambos países. En el centro se sospecha que es un mecanismo complejo de circulación de petróleo y manipulación de la documentación aduanera.
Las autoridades siguen verificando todas las circunstancias y funciones de cada sujeto involucrado en esta presunta red, mientras que la operación sigue en marcha y se espera que se amplíe más en los próximos días.
Hoy se ha realizado una amplia operación de redadas en algunas zonas de Kosovo, centrándose en docenas de empresas petroleras e importadores.
Según la información proporcionada por Insander, el comienzo de la acción se refiere a un informe de la Agencia de Inteligencia de Kosovar, redactado hace unos dos años.
Sobre la base de esta información, el Fiscal Especial de la República de Kosovo ha llevado a cabo una investigación larga y profunda de la cooperación con otras instituciones, que ha dado lugar a la intervención de hoy.
The suspected smuggling and money wash network has allegedly caused significant damage to the Republika Albania budget.
Mecanismo de acción sospechoso con el agua vacunada
According to initial allegations, oil was initially imported by Kosovo companies and passed the transit through Albania. Debido a la brecha en los impuestos sobre el petróleo entre los dos países, parte de ella fue supuestamente descargada a Albania y vendida en el mercado negro.
Posteriormente, los menús se llenaron de agua y regresaron a Kosovo como importaciones regulares.
Declarando en aduanas, y aprovechando el mínimo aumento en Kosovo, la red supuestamente proporcionó beneficios de la diferencia de precios de cada litro de petróleo vendido ilegalmente en Albania, dicen las fuentes de Isader.
Este tipo de mecanismo se ha informado lo antes posible de la práctica de evasión fiscal en varios casos.
Cierre de grasas e investigaciones paralelas
Para cubrir los rastros de la supuesta actividad, según la investigación, según la información de Inseder, también se ha utilizado en la extinción de las facturas de venta en diversas estaciones de gas y empresas de Kosovo, con el objetivo de justificar las importaciones y la circulación financiera en la documentación.
Actualmente, la operación está en marcha en coordinación con investigaciones paralelas que se llevan a cabo en Albania sobre la misma cuestión.
Las autoridades de Kosovo, según esas fuentes, se centran en verificar la supuesta evasión fiscal mediante el uso de presuntos proyectos de ley falsos durante un período más prolongado.Periscope/
