hace 8 horas¿Cómo se obtuvo el tiburón de Kosovo con casi 1 millón de francos?
Periskopi(hace 2 meses)
(hace 2 meses)Un tribunal del cantón suizo Solothurn ha manejado recientemente el caso de un nacional suizo de origen de Kosovo, acusado de una serie de actos delictivos financieros realizados sistemáticamente durante los años 20-2020. The accused, a 43-year-old, known in local media with the epithetic Pickaret de los registros obtenidosx1 título, ha beneficiado un total de aproximadamente 900000 francos suizos a través de diversos métodos fraudulentos.
El principal pilar de su actividad criminal se basó en la vigilancia del Registro de Comercio Suizo. Una vez registrada oficialmente una nueva empresa, el acusado envió a los fundadores formularios que se asemejaban a las facturas oficiales del estado. Los documentos incluían hojas de efectivo de entre 550 y 560 francos, que muchas de las nuevas empresas pagaban, creyendo que eran impuestos obligatorios de inscripción.
Según la acusación de 37 páginas, este proceso se repitió con más de 1600 empresas. El dinero se transfirió a varias cuentas bancarias suizas a través de dos empresas propiedad del acusado.
Además de las facturas extintas, el acusado participó en manipulaciones en el sector de la construcción. Mantuvo artificialmente a las empresas en bancarrota a pie para generar pedidos, que luego excedió a los subcontratistas sin intención de pagar las cuotas. En otro caso específico, una persona privada perdió 124.000 francos, que había pagado como frente para la renovación de la casa, que nunca se realizó.
La lista de actos delictivos por los que se condenó al acusado incluye: fraude sistémico y profesional, apropiación indebida y lavado de dinero pesado, documentos falsificados, mala gestión empresarial reiterada y bancarrota fraudulenta, falta de contabilidad.
Durante la audiencia, el hombre de 43 años que trabajaba antes como camionero expresó pesar por sus acciones, atribuyéndolos a un deseo de lujo e influencia de la mala sociedad. Afirmó que la vida en prisión lo ha cambiado y que ahora quiere centrarse en la familia y el trabajo honesto.
La defensa alegó que la sentencia de 7 años era <x0monic traicionax0 confianza en comparación con los famosos casos de fraude financiero en Suiza, donde las sentencias eran más suaves. The lawyer called for lowering the sentence in 3 years, stressing that her client has not used violence and has shown co-operative in the latest phase of the process.
Por otra parte, el fiscal describió su actividad como " tercero " criminalidad " al ritmo de " tercero " , destacando que el acusado ha seguido cometiendo actos delictivos incluso mientras se estaba llevando a cabo un procedimiento penal.
The court stressed that the sentence of 7 years and 10 days in prison remains in force, along with financial fines. The positive news for the victims is that the amount of 3155,000 francos seized during the investigation will be used to damage private plaintiffs. La decisión aún no está cortada y el acusado tiene derecho a quejarse en instituciones superiores.
