hace 6 horasSPAK publica el informe anual: Más de 45m euros y bloquea notas criptográficas
Periskopi(hace 5 meses)
(hace 5 meses)The Special Anti-Corruption and Organised Crime facility, SPAK, has released this Monday report for 2025. Se dice que más de 45m euros de riqueza y monedas de krypthofodee se han bloqueado en la sección de las notas criptográficas. According to the report, the Special Prosecutor took concrete measures during 2025. [...]
Según el informe, el Fiscal Especial adoptó medidas concretas durante el año 2025 para aumentar el papel activo del fiscal, mejorar la calidad de las investigaciones y fortalecer el enjuiciamiento penal por más actos criminales de orden y seguridad pública.
Con respecto al blanqueo de dinero, durante el año 2025 el valor total de la secuencia de activos y confiscado por SPAK fue de unos 45,4 millones de euros, incluyendo criptovalores. Las investigaciones financieras han mejorado considerablemente la identificación de las redes de blanqueo de dinero y sus vínculos internacionales.
En cuanto al aumento de la investigación iniciada principalmente, de 294 nuevos procedimientos penales registrados para 2025, se registran en gran medida 109 procedimientos. Esto representa alrededor del 37% del total de nuevos procedimientos para 2025. Este valor para 2024 estaba en la medida del 19,8% (65 investigaciones iniciadas principalmente en 328 nuevos procedimientos penales registrados para 2025). Este indicador refleja un compromiso añadido no sólo a las referencias a otras instituciones sino a ejercer un papel proactivo en la identificación y el enjuiciamiento de los actos delictivos.
En lo que respecta a la lucha contra la corrupción, en particular a altos niveles, durante el año 2025, fue investigada por el SPAK (procedimientos contenidos y recién registrados) 27 procesos penales con 30 personas bajo investigación/controversias, que son funcionarios y ex funcionarios de alto nivel. Las investigaciones sobre estas cuestiones se han llevado a cabo siguiendo normas profesionales y con el fin de enviar pistas a casos basados en pruebas completas y sólidas.
En lo que respecta a las investigaciones financieras, el Fiscal Especial ha consolidado la práctica de realizar investigaciones financieras junto con la realización de investigaciones penales. Durante el año 2025, se han registrado 13 procedimientos de propiedad cerca del ministerio público y 18 referencias ricas a los sujetos que entran en la esfera de la aplicación de la ley. 10192, fecha 3.12.2009, para las precauciones contra la riqueza.
