hace unos segundosDetenciones policiales
Periskopi(hace 4 meses)
(hace 4 meses)La policía de Kosovo, responsable de investigar los delitos económicos y la corrupción con la autorización del Fiscal Especial de la República de Kosovo, ha llevado a cabo investigaciones sobre seis sospechosos de hombres de Kosovo bajo sospecha de que en cooperación cometieron actos de fraude. Se sospecha que el pueblo en cuestión está en contra de los ciudadanos de Kosovo [...]
Se sospecha que contra los ciudadanos de Kosovo en sucesión entre 2015 y 2019 han cometido un fraude avio-cuatro, por lo que incluso se han presentado cargos penales en los respectivos fiscales.
La policía de Kosovo durante la labor de investigación ha logrado obtener pruebas de que uno de los sospechosos que ha estado en actividades ilegales relacionadas con el fraude en la venta de avio-tickets también ha participado en el blanqueo de dinero a través de empresas controladas.
Las empresas utilizadas para este plan han demostrado ser propiedad del sospechoso, que ha sido detenido.
El valor total del dinero presuntamente lavado a través de las empresas supera los 2.000.00 euros (dos millones de euros), así como las investigaciones financieras, resulta en la propia participación del sospechoso en efectivo por más de 800.000.00 euros (ochocientos mil euros) por los cuales no se ha probado su fondo y lo mismo no se ha justificado con la actividad económica declarada.
En cuanto al caso después de entrevistar a la persona sospechosa en presencia del abogado defensor, el mismo fiscal ha emitido una sentencia de prohibición de 48 horas.
