hace 4 horasSuiza bloquea más de $880 millones de dólares de Maduro
Periskopi(hace 5 meses)
(hace 5 meses)Suiza anunció el 5 de enero que bloqueará los bienes hechosx0 confidenciales de la ex presidenta venezolana Nicolaás Maduro, tras la detención y los cargos de narcotráfico por los Estados Unidos. La moción fue tomada como un יx2 tituladopre-empting realizadox3 confianza para evitar la posible evacuación de fondos en el extranjero y también ha incluido a otros 36 ciudadanos venezolanos. Se trata de [...]
Como Business Recordser escribe, es alrededor de 880 millones que está atrapado en Suiza.
Medidas suizas contra Venezuela
Suiza ha estado siguiendo las sanciones de la Unión Europea contra Venezuela desde 2018, incluyendo la prohibición del suministro de equipo militar, el monitoreo o el equipo de vigilancia, así como el establecimiento de atascos de activos y viajes.
En virtud de la legislación suiza, los fondos individuales denominadosDetectar políticamente a las personas o sus familiares pueden ser bloqueados, confiscados y devueltos a propietarios legítimos en caso de mudarse al extranjero.
Los expertos Mark Pieth señalan que mantener los fondos de Maduro ha sido prohibido durante años, y los informes recientes no constituyen una nueva acción sobre las sanciones existentes.
La decisión reciente se refiere al hecho de que Maduro ha sido detenido y acusado por los Estados Unidos. Las autoridades suizas se aseguran de que estén listas para cualquier solicitud futura de fiscales o gobiernos extranjeros de asistencia jurídica.
En la práctica, a pesar de que Maduro resulte en riqueza en Suiza, esto no significa que los fondos sean ilegales.
La ley no obliga a Suiza a seguir las sanciones de Estados Unidos o de la Unión Europea, pero los bancos suizos tienen cuidado de evitar el riesgo de sanciones secundarias o acciones por parte de la autoridad del mercado financiero FINMA.
¿Qué le pasa al dinero si es ilegal?
Si se considera que algún fondo de Maduro está relacionado con la corrupción o las actividades delictivas, Suiza podría negociar con otro Estado para acuerdos de restitución. El dinero debe ir hacia el beneficio de la población y no debe convertirse en canales de corrupción.
Suiza ha tenido experiencia con este enfoque desde la década de 1980, comenzando por los activos de los dictatorinos Filipinos Ferdinand Marcos, más tarde con Jean-Claude Duvaler de Haití o Mobutu Sese, colocando estancamientos temporales y convulsiones para bienes relacionados con regímenes autocríticos colapsados.
Expertos Pieth señala que la mayoría de estos activos permanecerán bloqueados hasta que haya un gobierno estabilizado en Venezuela, y no hay una base legal clara para transferirlos a Estados Unidos.
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