hace 3 minutosEl arresto de Beqaj y sus asociados, SPAK revela esquema de fraude con las facturas de extinción, como fue <x0 títuloex1 contrato licit 125 000 euros
Periskopi(hace 2 años)
(hace 2 años)El SPAK ha reaccionado oficialmente al arresto esta mañana de Ilir Beqaj y sus asociados, acusados de mal uso de fondos de la UE para SASPAK. Sobre una notificación oficial El SPAK explica los roles y la forma en que los fondos fueron abusados y explotados, extinguibles proyectos de ley y reverberados. SPAK sugiere [...]
Sobre una notificación oficial El SPAK explica los roles y la forma en que los fondos fueron abusados y explotados, extinguibles proyectos de ley y reverberados.
The SPAK suggests that investigations within this criminal prosecution have been carried out in co-operation with the structures of the National Bureau of Investigation יx0 relative.
En el análisis de las pruebas recogidas hasta esta fase de la investigación, ha demostrado que:
1. Person under investigation Ilir Beqaj. en la calidad del Director General de la SASPAC, actuando como comisionado en cooperación con la persona bajo investigación Ermal Kurtoulay, nombrado por la persona misma bajo investigación Ilir Beqaj. en el 2605.2022 coordinador de oficina неx2 confianzaPunto de facilitty indicax3 confianza para el proyecto EUSAIR, en SASPAC, en los años 2022-2023 supuestamente llevado a cabo procedimientos de contratación extinta contrarios a las reglas неx4 confianzaPRAG implicax5 título definido en la UE неритениенининиенини нитени нени ни ни ни ни ни ни ненитени ни ни ни ни ни ни ни ни нитени ни ни нитени ни ни нитени ни ни ненани ни ни ни ни ни нитени нитенитенитенитени нени нен For the Ratification of the Framework Agreement between the Republic of Albania, represented by the Council of Ministers of the Republic of Albania and the European Commission for EU Financial Support Implementation Rules for Albania, under the Instrument for the Association of membership ierex1⁄2⁄2 =x10.
Por lo menos ocho servicios prestados dentro de eventos: יx0 confianzaMbi organización de la Conferencia FESTA (El futuro del turismo ambiental sostenible en Albania cumplimentóx1 título, así como <x2 confianzaPower Conference sortx3 título, organizado en 2023, no ha sido sometido a un procedimiento regular de contratación, pero el ganador ha acordado y definido mucho antes del procedimiento de adquisición, que se ha implementado en una no cubierta, para documentación y pago.
Estas ofertas se han desarrollado bajo un procedimiento de negociación competitivo o una simple contratación, que se ordena que la persona objeto de investigación, Ilir Beqaj. en la calidad del Director General, que ha firmado desde el acuerdo de realizar el servicio asignado, a las invitaciones que fue enviado a los sujetos para presentar ofertas según el tipo de contratación, a la orden de la comisión para establecer la evaluación de la licitación, al papeleo que fue enviado a los ganadores después de la evaluación del contrato, estos documentos diseñaron, completaron y firmaron más adelante, por la unión y ejecución del contrato.
En cuanto a estos contratos de servicios, se enumeran:
En primer lugar: Procured <x0 Propiedad para la Organización de Conferencias 03-05 Abril 2023 > > El futuro del turismo ambiental sostenible de Albania FESTA Asistencia técnica IPA CBC, el proyecto Adion cumplióx2 títulos, por valor de 125.000,00 euros, es el mismo que el promovido por el Ministerio de Turismo y Medio Ambiente (en el costo del precio del contrato 38.509.550 leks) para el mismo evento que el ...
El único servicio ofrecido bajo este evento de esta sociedad comercial es la organización de la cena, que es organizada por la empresa comercial... F.... Y H... Lab correspondióx1⁄4e sh.p.k, conocido como el restaurante <x2 concesionario....
En segundo lugar: las personas objeto de investigación han prestado los servicios propios (con un gasto mucho menor) para luego adquirirlos a otras personas jurídicas.
Tercero: las empresas comerciales contratadas para organizar eventos han realizado beneficios irregulares en forma de compras de utilidad en el restaurante <x0 títuloG... .. se llevó a cabo en forma de pagos a través de otras personas físicas, con el objetivo de un sinfín de malversación por personas bajo investigación, Ilir Beqaj. Y Ermal Kurtulay.
Cuarto: En los casos en que los proyectos montados por el SASPAC han prestado servicios por debajo de 2.500 euros, en los que según las reglas, sólo se cumple con la aceptación del proyecto de ley, resultando en sí mismo, como compradores directos de los servicios de carga que han comprometido acciones para ocultar directamente a los beneficiarios. Han facturado este servicio a otras personas físicas con la misma actividad de objeto, mientras que el servicio ha sido ofrecido por el restaurante... Estas acciones han sido dirigidas a ocultar el vínculo de las personas bajo investigación Ilir Beqaj de Ermal Kurtulaj con el restaurante "Norx4"G... ..
2. The under investigation person Ilir Beqaj allegedly carried out false statements on his property from 2020 onward, as he has hidden his rich interests over the restaurant ■x0 títuloG... with a address to Tirana Castle, from the creation to the ongoing. Aunque su esposa ha encontrado socios de jure en esta sociedad en un 15% para 2020, luego donando sus cuotas al otro socio, la pareja ha sido de hecho la persona bajo investigación I. B., que ha venido como tal durante el tiempo que el SASPAC dirigió.
Se sospecha que Beqaj ha invertido en la empresa por lo menos en 21.411 euros y 4.66.110 dólares en compras de equipo (centros) y la cantidad de 34.783 euros en forma de gastos como alquiler y demás, sin declararlos como préstamos a la sociedad. Su rico interés en este restaurante ha sido ejercido a través de la persona bajo investigación por Ermal Kurtulay, quien los ha manejado, siendo empleado en este restaurante desde su establecimiento, pero sin ser declarado empleado por órganos fiscales.
El hombre bajo investigación, Ilir Beqaj, incluso ha escondido la riqueza del coche jugable con placas de licencia AB... D.A. compró en 06.09.2019, en nombre de la persona bajo investigación, Ermal Kurtulay.
Después de llevar a cabo muchas acciones de investigación, así como de gestionar los Tests del Fiscal Especial, ha buscado en el Primer Tribunal Especial para la Corrupción y el Delito Organizado, el nombramiento de medidas de seguridad personal a cargo de personas a las que se llevan a cabo investigaciones en el marco de este procedimiento.
Primer Tribunal Especial de la Escalera sobre la Corrupción y Delito Organizado con Decisión No 65, la fecha 03.07.2024 ha establecido el nombramiento de medidas de seguridad personal con un carácter clave <x0 confianzaarrest a la prisión efectuadax1 título, previsto por el artículo 238 del Código de Procedimiento Penal para tres personas bajo investigación; la medida de seguridad ierex2 prendas de vestir en casa seleccionadax3 monedas, diseñada por el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal para la Investigación de la Emisión The crime, for two others under investigation, suspected of committing criminal acts ierex5 confianzapassive corruption of top state officials armonizax6, carried out in co-operation, envisioned by Article 260 and 25 of the Penal Code, the active יx7 confianzacor of senior public officials madex8 ratio, envisioned by Article 245 of the Penal Code, יx9 vale Rehusar la declaración, la no declaración, la ocultación o la falsa declaración de propiedad, los intereses privados de las personas elegidas y los funcionarios públicos o cualquier otra persona que tenga la obligación legal de comprometerse con el <125th título del 238. Código Penal, " , " , " , " , " , " , " , " , " , " , " , " , " . La violación de la igualdad de los participantes en licitaciones o subastas públicas se llevó a cabo en colaboración prevista en los artículos 258/2 y 25 del Código Penal.
Por parte de la Oficina Nacional de Investigaciones, así como de las estructuras de la Dirección General de Policía Estatal, hasta la fecha se han ejecutado seis medidas de seguridad personal para las personas objeto de investigación, mientras que se están llevando a cabo acciones para ejecutar el traslado a la otra persona objeto de investigación.
En la investigación, se han realizado comprobaciones en varias residencias, y en una de las oficinas de la sociedad comercial, donde documentos y cuadernos, ascienden aproximadamente a 47. Miles de euros y 700.000 dólares, cámaras telefónicas con interés en la investigación, etc.
Continúan las investigaciones relativas a la reunión y provisión de pruebas para otros involucrados en estas acciones, así como otros hechos criminales relacionados con las comprobaciones realizadas el 28 de diciembre de 2023.
