hace 16 minutosEuropol, SPAK golpeó la red de lavado de dinero, total 27m euros krypovaluta
Periskopi(hace 2 años)
(hace 2 años)Europol, junto con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en varios estados europeos, incluida la Fiscalía Especial del SPAK, ha alcanzado una red internacional de blanqueo de dinero, que ha eliminado los ingresos del tráfico de drogas. La operación ha llevado a la detención de nueve individuos y la confiscación de 27m euros en criptovalta, así como [...]
La operación ha llevado a la detención de nueve individuos y la incautación de 27m euros en criptovalta, así como otros artículos de lujo.
La investigación ha descubierto una red bancaria secreta que proporcionó servicios para lavar dinero ilegal a través de criptoides.
Una de las principales conclusiones de la investigación ha sido la identificación de un miembro de un grupo delictivo albanés que facilitó la transferencia de grandes sumas de dinero mediante notas criptográficas. Esta persona ha operado como parte de una red que opera en Albania y que estaba bajo la supervisión de una red internacional de blanqueo de dinero vinculada a otros grupos delictivos en Bulgaria, España, Bélgica, Países Bajos y Estados Unidos.
Esta operación es una operación de seguimiento <x0 títuloGorgon fielx1⁄4e, julio y agosto, donde el clan se apuntó en Elbasan.
En agosto, en Albania, la operación conjunta fue codificada bajo el nombre de Medusa como su representante más conocido.
The SPAK suggested at that time that it had issued 33 arrest warrants against alleged members of a criminal organisation, which is headed according to investigators from the two Franz and Hajdar Copja brothers.
The SPAK reported that out of 33 warrants, 13 were executed in Albania, while 2 persons were arrested abroad.
¿Cómo ha aclarado Europol el plan de lavado de dinero?
En 2021 las autoridades españolas incautaron una gran cantidad de dinero durante una búsqueda en casa bajo una investigación del tráfico de cocaína. Se encontraron unos billetes de cinco dólares con inscripciones manuscritas que ofrecían información importante sobre quienes coordinaron el aspecto financiero del narcotráfico. La Guardia Civil de España entregó esta información a Europol, que la analizó de acuerdo con datos de investigaciones anteriores en casos de EncroChat y Sky ECC. Como resultado de estas pruebas, se identificó a un coordinador que ofreció servicios bancarios subterráneos para una red criminal sudafricana y vinculada a otra red que opera por Dubai. Este individuo, ciudadano británico, fue arrestado el 12 de septiembre de 2022.
Para profundizar la investigación, las autoridades llevaron a cabo un análisis detallado de los datos para identificar a otras personas involucradas y diseñar la estructura completa de la red criminal. Esta estrecha cooperación entre Europol, la Guardia Civil y el Grupo de Tareas Operacionales de Europol llevó a la distribución de una gran cantidad de información de inteligencia. En vista de estas conclusiones, el 4 de noviembre de 2024 se llevó a cabo una acción coordinada en Málaga, España, que incluyó a las autoridades policiales de Bélgica, Bulgaria, los Países Bajos y los Estados Unidos.
