Kosovo se queda atrapado en la lucha contra el blanqueo de dinero, la Oficina de la UE: los casos no se manejan de una manera adecuada

A finales de 2021, los dos hermanos de Pristina, Mirsad y Fatlum Soopyan fueron confirmados la sentencia para el trabajo criminal. Además de confiscar bienes de casi un millón de euros, se les otorgó hasta dos años de prisión y cinco mil euros de multa.

Esta fue la primera vez que se presentó una acusación sólo para la realización de la labor penal. Sin embargo, incluso en este caso, su sentencia se había decidido a ejecutar sólo si iban a cometer otro acto criminal en los próximos dos años.

Desde entonces, la Unión Europea ha expresado su preocupación por el hecho de que Kosovo no haya dado suficientes pasos para combatir este fenómeno.

Los casos de lavado de dinero, de hecho, no son manejados adecuadamente por las instituciones del sistema de justicia de Kosovo (10) = 1, dice la respuesta de la UE al REL.

Según datos de esta institución, sólo dos personas fueron acusadas de este delito durante el año 2022, en comparación con nueve del año anterior, mientras que un total de tres fueron condenadas durante ese año.

En el diccionario de Oxford, el lavado de dinero se define como un proceso ilegal a través del cual se oculta el origen de bienes adquiridos ilegalmente, ya sea mediante transferencias bancarias o negocios ilegales.

En Kosovo, según un informe de 2020 de la Dependencia de Inteligencia Financiera, es más probable que el blanqueo de dinero se haga a través de sectores inmobiliarios y de construcción, organizaciones no gubernamentales y proyectos de ley artificialmente inflados con alto valor.

¿Por qué el lavado de dinero ya no es severamente castigado?

La oficina de la Unión Europea en Kosovo dice que una de las principales razones es la falta de conciencia entre fiscales y jueces de que los casos de blanqueo de dinero pueden ser juzgados sin otros actos criminales cometidos.

Con esta evaluación, reexpugnado en el último Informe sobre la marcha de los trabajos, publicado por la Comisión Europea el 8 de noviembre de 2023, Gzim Shala, investigador del Instituto de Justicia de Kosovo,

Los fiscales y jueces no consideran actos de lavado de dinero como actos criminales, dice Shala.

Está casi subestimado que el lavado de dinero ha precedido a cualquier otro acto criminal. Sin embargo, dado que no se puede descubrir ningún otro acto penal básico, no se puede impedir que se aborde el delito penal de blanqueo de dinero.

La directora ejecutiva del Grupo de Estudios Jurídicos y Políticos, Arbresha Loja, dice que en los últimos tres informes sobre la marcha se han informado algunas mejoras en el sistema judicial, como la contratación de nuevos jueces y fiscales, y el aumento del número de temas seleccionados. Sin embargo, algunas cosas no han cambiado, añade.

Sin embargo, como sociedad civil hemos planteado la cuestión de que Kosovo sigue caracterizándose por el bajo nivel de incautación final de activos, aunque existe una base legal denominada Loxha.

Según una investigación realizada por GLPS en 2020, la mayoría de las denuncias de blanqueo de dinero no han incluido demandas de confiscación de bienes.

Loja insiste en que esto debe ser cambiado, ya que, según ella, la confiscación de bienes es un altamente efectivo <x0 confianzaapproach en el debilitamiento económico de individuos y grupos criminales armonizadosx1⁄4 y <x2 confianzawould indica que las instituciones estatales están seriamente tratando con la lucha contra la criminalidad (3").

De acuerdo con la Ley de prevención de este fenómeno, cualquiera que cometa el trabajo de lavado de dinero penal puede ser castigado con hasta diez años de prisión y multa hasta tres veces el valor de la propiedad sujeta al trabajo penal.

Y a pesar del menor castigo legal, en uno de los informes de la organización internacional Egmont, el mismo caso de dos hermanos de Pristina como uno de los casos más impresionantes de lavado de dinero. It notes that this has been the first case that has resulted in indictment and punishment only for money wash in Kosovo, without any other criminal act.

En este esquema de lavado de dinero, los fraudes trasladaron fondos de numerosas jurisdicciones, que asumieron que tenían instrumentos de cooperación bilateral débiles, ya que Kosovo no es miembro de las Naciones Unidas o de la Interpol, ni es reconocido por algunas de esas jurisdicciones:

However, it is described that through co-operation with the Financial Intelligence Units of other members of the Egmont group, the Kosovo entity had managed to investigate the case.

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es una organización internacional que permite la cooperación entre los distintos estados del mundo en la investigación y prevención de casos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

Según los datos del último informe publicados por la Dependencia de Inteligencia Financiera, los bancos son las instituciones que informan sobre la mayoría de los casos que podrían dar lugar a acusaciones de blanqueo de dinero, informando sobre transacciones sospechosas.

El Banco Central de Kosovo define por ley ciertos procedimientos que los funcionarios bancarios deben seguir durante las transacciones y depositar admisiones en grandes sumas de efectivo de los clientes, en un intento de combatir el blanqueo de dinero.

Sin embargo, un funcionario bancario se ha quejado del REL que estos procedimientos son a veces demasiado largos e incluyen completar muchos documentos que, según él, causan enormes cargas a los trabajadores bancarios que deben servir a otros clientes.

¿Qué cambios se recomiendan?

Loxha, de GLPS, cree que se ha dado un paso positivo con la decisión de que incluso los tribunales básicos pueden manejar casos de blanqueo de dinero cuando el valor de la riqueza no alcanza más de 500 mil euros, ya que dice que facilita la carga para los fiscales especiales.

Para una lucha más eficaz de este fenómeno, la UE recomienda que los fiscales estén más especializados en la tramitación de estos casos, así como más activos en la investigación e identificación de este trabajo.

Radio Free Europe le preguntó al Fiscal Especial que había un total de seis fiscales en el Departamento de Corrupción y Delitos Financieros cuántos casos han comenzado a investigar después de las acusaciones penales presentadas por la Policía de Kosovo, pero no recibieron respuestas.

La investigación de 2020 del GLPS, sobre este tema, había determinado que siete de las últimas nueve investigaciones sobre blanqueo de dinero se habían iniciado sólo después de la denuncia penal presentada por la Policía de Kosovo.

Pero a pesar de que la policía tiene la obligación legal de presentar una acusación penal, el PSRK tendría que estar más activo en la realización de este trabajo, porque, según las competencias constitucionales y jurídicas, es un órgano de seguimiento realizadox0 título, dice el informe.

La policía de Kosovo dijo que durante 2022, ha iniciado un total de nueve casos de actividad delictiva.

No hay mención en el programa 2021-2025 del Gobierno de Kosovo para establecer la eficiencia de la lucha contra el blanqueo de dinero.

El valor de la economía informal en Kosovo asciende a hasta el 30% del PIB (la producción local) ya que gran parte de la empresa ni siquiera posee equipo fiscal. La evasión fiscal, o la evitación de impuestos, puede conducir al intento de lavado de dinero a medida que las empresas generan ganancias ilegales no declaradas.

Según el Informe de Progreso 2023, ATK ha realizado más inspecciones de casos sospechosos de evasión fiscal durante el período comprendido entre junio de 2022 y abril de 2023 que el mismo período hace un año.

Según la UE, aunque estas inspecciones generaron 181,5 millones de euros más para el presupuesto de Kosovo, las autoridades de Kosovo todavía tienen trabajo que hacer para asegurar el prejuicio oportuno de casos de evasión fiscal y fraude financiero efectuadox0 título.

La UE ha asignado un presupuesto de 20m euros para ayudar a Kosovo, entre otras cosas, en la lucha contra el blanqueo de dinero. Como primer paso, la UE espera que Kosovo cambie la actual Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y Lucha contra la Financiación del Terrorismo para armonizarla con las leyes de la UE.

Es un hecho en todo el mundo que la justicia penal ineficiente aumenta la posibilidad de que los delincuentes mantengan los beneficios de las actividades delictivas. A este respecto, un sistema de justicia más eficiente, incluso en Kosovo, sería un factor preventivo aplicadox0 título, dice la Oficina de la Unión Europea en Kosovo.