Cadena de caza: Como Arben Ahmetaj les aseguró y les proporcionó dos villas de lujo

The investigation of the Special Prosecutor over former Deputy Prime Minister Arben Ahmetaj notes that a luxury villa in Gren Coastão was secured through unpaid transactions for the former wife, while a second was provided for co-existence in Hamallaj, where the work was done free of a company that gained reconstruction tenders.

En algún lugar alrededor de agosto de 2022, los relojes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en las aldeas de Wuno, Pala, Gjilek e Ilyaz en la costa sur de Albania reciben una queja del complejo de la Costa Verde, una lujosa comunidad de villas cerradas construida a través de la Ley de Controversias Estratégicas, adoptada en 2015 con las propuestas del Ministerio de Desarrollo Económico, Comercio y Empresa en ese momento, bajo la dirección de Arben Ahmetaj.

Preguntado por agentes de policía judicial por SPAK a principios de este año, O empleado SHEE dijo que había sido llamada por el residente de la 73a villa, quien le dijo que el medidor no estaba bien porque está engordada más de lo que consume. The employee went to the country, photographed the clock and the complaint ID, and forwarded the complaint to the relevant office. Especialistas de laboratorio probaron y concluyeron que el reloj estaba en orden y no había sobreindulgencia.

Sólo que se espera que el incidente aparentemente insignificante no cueste una pequeña queja, ex marido del ex primer ministro adjunto Arben Ahmetaj, ya que así ofreció pruebas documentales sobre las cuales, The SPAK llegó a la conclusión de que la 73a villa, formalmente bajo la propiedad de un residencial albanés en Suiza, es en realidad propiedad no declarada de Ahmetaj y ex marido, Albina Manchka.

La investigación de la fiscalía encontró que dos villas, una en la Costa Verde y otra en la aldea de Hamallaj en Durres, parecen haber sido beneficiadas por Ahmetaj a través de varios esquemas de lavado de dinero. En el caso de Hamallaj, las obras de renovación -- valen la pena declaradas por el empresario 137 mil euros -- nunca fueron liquidadas.

El MP Arben Ahmetaj es acusado por el Fiscal Especial de Crimen Organizado y Corrupción, SPAK por lavado de dinero, falta de propiedad y corrupción pasiva vinculada a la llamada relación ingeniería. La Asamblea ha aprobado una solicitud del Fiscal para la eliminación de la inmunidad y la autorización del arresto de Ahmetaj, pero, por su parte, ha salido del país.

Desde la carrera Ahmetaj ha negado los cargos y los ha descrito como persecución.

Preguntado anteriormente en el fiscal, Ahmetaj ha negado que la villa en Green Coast era propiedad de él, mientras que Mancka ha dicho a los investigadores que sólo tiene la villa en uso, mientras que su propietario es el ciudadano Elda Dinaj, viviendo en Suiza, con viejas amistades.

Incluso Dinaj, cuestionado por la fiscalía, se ha presentado a la versión Manchka, aunque los fiscales han señalado una montaña de evidencia que sus relaciones con la propiedad comprada han sido esporádicas, mientras que las relaciones de Manchka han sido intensas, incluyendo planes para la movilización y el arresto internos, así como artículos personales incautados por oficiales durante el control físico de la villa. Los fiscales señalan que el día que Dinaj firmó el contrato de compra de villa, el sistema T El IMS muestra que no fue encontrado en Albania, mientras que convocante, notario que registró la transacción, fue el hermano de Manchka. Los fiscales también notan que Dinaj afirma que el trabajo en la villa se ha pagado con dinero traído Masa En Albania parece estar en conflicto con el hecho de que no ha declarado en las costumbres que traen esas sumas, lo que constituye una obligación jurídica al cruzar la frontera con medios monetarios considerables.

La villa con los nombres de los niños

Los fiscales han encontrado que las villas en el pueblo turístico de éren Costet '%, al precio inicial de 381 mil euros, fueron adquiridas inicialmente Interte Express, la empresa bajo la propiedad del controvertido empresario Mond Bego, que ha pagado sólo 50 mil euros y sigue siendo considerado deudor por el minorista. Esta villa fue vendida más tarde por el Inerte Express por 300 mil euros en el estado de Elda Dina, que ha pagado sólo 120 mil euros.

A pesar de estas transacciones, en el registro del vendedor Green Coast shpek, la empresa Interte Express sigue a la liberación del debitor, a pesar de que el plazo de contratación ha sido sólo 12 meses, mientras que el contrato prevé sanciones significativas para los pagos retrasados, que, al parecer, no se han aplicado por parte del minorista.

De las investigaciones, hay duda de que incluso esto es un activo oculto de los ciudadanos Arben Ahmetaj y Albina Mancka, desclasificado por los ingresos ilegales y el acto criminal de despejar productos de actividad criminal o delictiva, especificado en el expediente del Fiscal Especial de Albania enviado a la Asamblea.

Los fiscales señalan que incluso el lenguaje utilizado en las comunicaciones de un empleado de la empresa Inerte Express suena relacionado con operaciones de extinción.

Por lo tanto, a través de un número de teléfono cuyos propietarios lo han identificado con archivos sin nombre y sin nombre, el empleado preguntó si debían hacer cualquier circulación?

El hombre de comunicación señala además que debe cerrar la 73a villa, después de haber recogido sólo un cincuenta y se distribuirá 337.731 y debe elegir el banco al que pasará.

El SPAK, sin embargo, no ha identificado la fuente del dinero utilizado para comprar esta mansión, mientras acusa a Ahmetaj y Mancka de lavado de dinero y falsas declaraciones de propiedad.

La evidencia clave de la fiscalía parece haber sido proporcionada por la secuencia de datos en un estudio arquitectónico empleado por Ahmetaj y Mancka para la renovación de sus numerosas propiedades, así como de las facturas y pruebas recogidas de un gran número de ciudadanos y empresas que han trabajado para la policía de renovación y placas de limpieza.

De los diseñadores preparados por el estudio de arquitectura, los fiscales descubrieron cómo los nombres de las habitaciones en la mansión supuestamente bajo la propiedad de Dinaj están amueblados con los nombres de Manchka y sus hijos, mientras que las órdenes de mobiliario se hacen en el mismo conflicto.

La historia de ambas villas, blanqueadas por las investigaciones de SPAK, representa un estrecho vínculo entre empresas que obtienen contratos públicos o licencias y corrupción política, ilimitadas al escándalo intensivo, que fue el comienzo de las investigaciones. Las investigaciones también revelan gastos para muebles de lujo con un par de tos que cuestan más de 5 mil euros, o una cama que cuesta 48.000 euros.

Las investigaciones capturan un episodio en el que, el proceso de reevaluación de bienes raíces emprendido por el gobierno, parece haber creado también espacio de maniobra para el blanqueo de dinero a un costo mínimo.

Esto se observa en el proceso de reevaluación de un apartamento, adquirido inicialmente por 45 mil euros y reevaluado por 130 mil euros, legalizando efectivamente la brecha de 850.000 euros con un coste fiscal mínimo del 2%.

Se han utilizado varias transacciones en ambas villas para ocultar el origen y destino de la riqueza, transacciones que involucran a varias empresas.

The investigation, though limited to Ahmetaj and allegations of illegal profits from him, appears to open numerous investigative tracks for other alleged corruptions.

De las investigaciones, hay duda de que incluso esto es un activo oculto de los ciudadanos Arben Ahmetaj y Albina Mancka, impulsado por los ingresos ilegales y sujeto a la labor criminal de despejar productos de trabajo criminal o actividad delictiva, se escribe en la solicitud de la fiscalía para la eliminación de la inmunidad al arresto del diputado Arben Ahmetaj del Parlamento de Albania.

Vila en Hamallaj

Klodian Zoto es un hombre de negocios fugado, acusado por el SPAK junto con su socio Mirel Mertri por actos criminales activos.Seguidox0 confianzacorrupción implicadox1⁄4e y <x2 confianzaCleaning of criminal products madex3 confianza en el registro criminal de Elbasan intensor y por separado Fier's.

Según investigaciones Zoro ha pagado a través de su tarjeta de crédito y transferencias bancarias viajes turísticos de lujo a Ahmetaj, su familia y familiares, así como algunos otros funcionarios socialistas a Europa.

El SPAK destaca en su solicitud al Parlamento que el ciudadano Klodian Zoro se esconde después de ordenar una reunión en el pueblo de Hamallaj en un nuevo complejo turístico en la costa adriática celebrada por la empresa Mane TCI, que es supuestamente propiedad oculta del antiguo viceprimer ministro.

Según la investigación, la villa fue ordenada originalmente en junio de 2017 por Klodian Zoro, quien inmediatamente pasa la llave de Mirerit por orden: Tómate un poco de frase y échale un vistazo y háblame de los datos que está bien. Parece que Frat Corto de búsqueda Fratello [hermano en italiano] es cómo Zoro y Neri están dirigidos a Ahmetaj en este momento.

La villa de dos pisos, con 517m de terreno y 221m de construcción, es de 129 mil euros. En noviembre de ese año, la compañía anuncia que la villa está terminada. Según el contrato, la cantidad de dinero acordada debía pagarse ahora. En febrero de 2018, el contrato se cancela, ya que Zoro no pagó.

El ciudadano Gerian Kuka, propietario de la empresa, destaca AE Distribution. According to the prosecution, he had an exchange contract with the Mane Company for a land area in Dherme, under which Kuka offered 13 thousand square metres of land for development and received two villas. Una enmienda al contrato en 2018 también le dio una villa en Hamallaj, una transacción por la que la fiscalía plantea preguntas porque no parece estar justificada por ninguna lógica comercial válida. Excepto, según la investigación de la fiscalía, la villa no fue entregada a Kukes, sino a Erjola Hoxha nacional, que más tarde se convirtió en co-existenciador de Arben Ahmetaj.

La fiscalía señala que durante 2019, 2020 y 2021, Hoxha maneja la renovación de la villa y sus muebles, pero sólo en marzo de 2022, Kuka vende la villa a Hoxha por 220 mil euros. La fiscalía dice que pagar por la villa asistió a una serie de transacciones sospechosas, a las que asistieron empresas e individuos, incluidos los padres de la coexistencia de Ahmetaj y su compañero de infancia, Artan Gjokaj, a quien Ahmetaj había encontrado trabajo como director de Petrol Alba en 2013, después de convertirse en ministro.

Las falsas transacciones sospechosas comienzan con la compañía StarTT, para la que los fiscales señalan que ha sido beneficioso para los fondos de reconstrucción con las entidades municipales de adquisiciones Tirana. En 2018, esta compañía vende a los padres de Hoxha un apartamento a la quinta fila del complejo Hamallaj, con un total de 70 metros cuadrados y un precio de 45 mil euros. The prosecution notes that buyers were forced into debt to pay the last tranche, which was cleared on January 24th 2022, a day before the final contract was signed. Y el 26 de enero de 2022, los propietarios solicitan la reevaluación de los bienes, bajo la ley provisional que permitió la reevaluación fiscal. El valor declarado: 130 mil euros. El 17 de febrero, el ciudadano Artan Gjona compra el apartamento por la misma cantidad. Poco después, los padres donan la cantidad obtenida a la chica, que la utiliza para pagar 220 mil euros por la villa.

En esencia, un piso de 70 metros cuadrados en la quinta fila se transformó, en un corto período, en una villa en la primera fila del complejo turístico, con 720 metros cuadrados de construcción y 500 metros de tierra.

La fiscalía señala que Djoko y su esposa viven en Tirana para alquilar, a pesar de elegir gastar 130 mil euros por 70 metros cuadrados de apartamento de vacaciones en Lalzi Bay, mientras que las investigaciones sobre el estudio de arquitectura que ha sido tratado por la renovación de la villa en Hamallaj han encontrado que incluso el apartamento comprado en nombre de los padres parece pertenecer al ciudadano Erjola Hoxha, coexistencia de Arben Ahmetaj.

The addition of the apartment as described above, at the estimated 130 thousand euros, is allegedly carried out at this value, only to justify the following price of national Erjola Hoxha for buying the villa, efectuax0 título dice la fiscalía.

Antes de comprar formalmente la villa, Hoxha parecía haber estado ocupado con su trabajo y muebles desde 2019. Pero la mayor parte del trabajo parece haberse realizado durante el año 2021. En febrero de ese año, la empresa Egeu Stone recibe una factura de 150 metros cuadrados de parques de la compañía Brunes por valor de 13 mil euros. En abril de ese año, la comunicación electrónica entre los empleados de la empresa de ventas tiene la nota: Gazim Kapar Mobile Coast, cantidad, 21.000 euros. La empresa en cuestión proporciona muchas facturas similares en un corto período de tiempo.

Gazim Bregu, propietario de Egeu Stone Company, primero negó e hizo el acusado. Luego, después de que la fiscalía incautó documentos en su empresa, admitió realizar numerosas obras de renovación en la villa en Hamallaj con la excusa: <x0 título porque las obras eran escandalosas y necesitaban restauración. La villa estaba equipada con piscinas, y el trabajo se realizó en un tiempo récord de tres meses. Una piedra fue comprada en Crewe para la ropa de la corte y todo lo demás.

In total, the company is allegedly paying at least 137 thousand euros in production and maternal production. La fiscalía revela que la empresa en cuestión ha participado en el proceso de reconstrucción del país tras el terremoto del 29 de noviembre de 2019, que fue supervisado por Arben Ahmetaj como viceprimer ministro.

Resulta que esta sociedad está involucrada en el proceso de reconstrucción, en el momento en que el ministro de reconstrucción ha sido ciudadano Arben Ahmetaj, interpretadox1⁄4 destaca la fiscalía. De las verificaciones preliminares, la asociación de Egeu Stone ha beneficiado al menos 9 (nueve) licitaciones en el proceso de reconstrucción en el período comprendido entre el 10,2020 y el 08.2022. En estas licitaciones, la sociedad Egeu Stone ha participado como sindicato de operadores económicos. El valor de estos procedimientos de adquisición es de 2.065.175.775.5, o aproximadamente 16.8m euros, indica la fiscalía.

The prosecution appears to be investigating where the rehabilitation money came from and noticed that Egeu Stone made sale to A. E La distribución, la compañía de Gerian Kukes, vale unos 13 millones de dólares nuevos. La fiscalía no explica la naturaleza de esta transacción.

En mayo de 2023, Gazim Bregu ha ido a la Policía Judicial para entregar una declaración diciendo que el trabajo que ha realizado en la villa en Hamallaj vale 137 mil euros y que este es un proyecto de ley sin libertad de la diligencia.

La fiscalía dice que ha logrado probar que la villa ha estado efectivamente bajo el control de Ahmetaj y su coexistencia desde 2018, cuando Zoro lo ordenó, mientras que las transacciones posteriores se han realizado con el objetivo de ocultar el verdadero recurso de propiedad, los ciudadanos Klodian Zoto. La fiscalía señala que las acciones de Ahmetaj constituyen el acto criminal de corrupción, mientras que en cooperación con el co-existenciador, parece ser responsable del lavado de dinero y las declaraciones falsas de propiedad.

El rendimiento completo como un cambio a la ciudadanía Gerian Kuka y luego a Erjola Hoxha se ha hecho con el único objetivo de cubrir el origen, dicen los fiscales autorizados.

De datos gestionados, hay una duda razonable, basada en evidencias de que la Vila Sapire No 22 es producto del acto criminal de corrupción, proporcionado por los ciudadanos Mirel Meriri y Klodian Zoto, ciudadanos Arben Ahmetaj. Este último, a través de su reconocimiento, ha organizado un plan claro de lavado de dinero destinado a cubrir el verdadero origen de esta propiedad, escrito por los fiscales Altin Daman y Enkelede Milonai.

Preguntado por los fiscales, Ahmetaj dijo que no sabía de la villa porque era de Erjola y su familia. No sabía qué hacía el trabajo y cómo se pagaba.

Erjola Hoxha afirma que la villa en Hamallaj compró 220 mil euros, utilizando 900,000 euros ahorrados en años y 130 mil euros en ingresos de la venta de un apartamento de padres.