■x0 títuloAlbania, realizado 10m euros de transferencia con <x1⁄2 título asignadox2 título en cinco años

Las cifras son conocidas por el sistema de datos Eurostat para transferencias personales y fueron procesadas por el Monitor.

De ellos, 8,2 millones de euros son transferencias que se han enviado a Albania, y 2.3 millones de euros han sido enviados de Albania a los países externos.

La tasa más alta fue marcada en 2020, con transferencias de entrada de 3.8m y 0,5m euros en transferencias de salida.

En 2021, las presentaciones fueron de 1,3 millones de euros, el más alto nivel después de 2020, mientras que las remesas a los centros financieros fueron de 0,7 millones de euros, el más alto nivel desde 2017, cuando se reportaron datos.

De acuerdo con la definición global, Un centro financiero fuera del mar, conocido como la OFC, se define como un país o jurisdicción que pone los servicios financieros a disposición de los no residentes con el fin de evitar los aspectos del país o la jurisdicción de los no residentes.

Estos centros financieros se utilizan generalmente como lugares para empresas titulares de activos para realizar evasión fiscal. Muy a menudo, se utilizan ilegalmente para evasión fiscal efectuadax0 título.

Eurostat enumera como el centro financiero inferior los siguientes lugares: неx0 confianzaAndorra, Antigua y Barbuda, Anguila, Aruba, Barbados, Bahran, Bermudas, Belice, Islas Cook, Cirançao, Isla Caimán, Domaina, Granada, Guersey, Gibral, Hong Kong, Isla de Man, Jersey, Bits and Nevis, Líbano, Santa Luciana, Lienstein, Isla de San Martín

Schema utilizando países sin conexión para evadir y pagar sobornos

Los expertos han afirmado que las transacciones con los denominados países sin conexión son comunes, especialmente para las grandes empresas que ganan ofertas de alto valor y concesión y no pueden justificar el gasto, por un lado, y tienen que pagar y soborno por otro.

Para justificar el aumento de costos y pagos de soborno, se utiliza el triángulo importador-out y el destino final (Albania). Por ejemplo, un producto, que se compra en el país del importador por 1.000 euros/entidad, se entrega a uno de los oficiales a 1500 euros/entidad. De esta manera, el costo del producto aumentó en un 50%, al tiempo que transfirió 500 euros al osario, que son libres de impuestos y se utilizan para pagar la corrupción. Así, por medio del triángulo sin conexión, el valor del emprendimiento aumenta, el costo aumenta y el soborno se paga.

Este esquema también se puede utilizar en la construcción, poniendo a los accionistas a través de los países alternativos u otros sectores.

Eurostat, de hecho, reporta sólo transferencias personales realizadas directamente y de países de fuera, pero el aumento de cifras en los últimos años muestra que este mecanismo se está utilizando cada vez más. Macedonia septentrional, por ejemplo, no tiene transferencias personales a la entrada de salidas de los países externos, mientras que se utilizan en Serbia y muy poco en Montenegro. / MANITOR