Balcanes Enlaces del ex agente arrestado del FBI

Los cargos contra una antigua agencia de alto rango de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, que ha violado las sanciones que trabajan para el oligarca ruso, Oleg Deripaska, vienen en un momento en que las autoridades estadounidenses están aumentando la presión contra los rusos ricos debido a la invasión de Ucrania por el ejército ruso.

Este caso muestra cómo los oligarcas rusos pueden penetrar en el corazón de los servicios de seguridad estadounidenses, escribe los medios mundiales.

The Act against the former agent shows that he has had suspicious business ties with politicians from Albania and Bosnia and Herzegovina.

Trabajo en Derippaca

El ex alto agente del FBI, Charles McGonigal, ha sido acusado de violaciones de las sanciones estadounidenses y la participación en el blanqueo de dinero, mientras trabajaba para Deripaska, quien ayudó a investigar un oligarca ruso rival, escribe The Financial Times.

McGonigal, que sirvió como agente especial de inteligencia en la oficina del FBI en Nueva York e investigó Deripaska mientras estaba en la agencia, fue arrestado el 21 de enero, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el 23 de enero.

El ex agente del FBI ha sido detenido con el ex diplomático ruso y soviético Sergei Sesettakov, que ha obtenido la ciudadanía estadounidense y ha trabajado como traductor del tribunal. Según los fiscales, en 2019 ambos trabajaron para levantar sanciones contra Deripaska.

Contra la Derarpaca, que se ha enriquecido con metales elaborados en los Estados Unidos han impuesto sanciones por primera vez en 2018 en respuesta a la anexión de la península de Crimen de Ucrania de Rusia en 2014.

Washington ha tomado sanciones y restricciones de visado contra varios empresarios rusos tras la invasión de Ucrania, con el objetivo de castigar a Moscú y limitar sus vínculos financieros con el resto del mundo.

Deripaska es uno de los pocos oligarcas que habla en contra de la invasión de Ucrania, llamándolo .x0 confianzacrazy fielx1⁄4 y <x2) error colosal realizadox2 confianza, aunque ha evitado la crítica directa contra el presidente ruso Vladimir Putin.

Sus conflictos con el Kremlin por la guerra han hecho poco para mejorar sus relaciones con los gobiernos occidentales, The Financial Times ha escrito.

El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que McGongal, que se retiró del FBI en 2018, después de 22 años de trabajo, estuvo de acuerdo en 2021 en que se llevó a cabo un oligarca ruso rival a cambio de pagos secretos de Derpaska cumplióx1 título.

Los fiscales han dicho que el ex agente trabajó para el oligarch tanto a través de una compañía legal como directamente, tomando decenas de miles de dólares para sus servicios.

En un caso dividido en Washington, McGonali es acusado de aceptar $225,000 en efectivo listo por un ex funcionario de inteligencia albanés.

Ties con Albania

Según The Washington Post, los cargos contra McGonigali han revelado los vínculos del ex agente del FBI con los políticos balcánicos.

En un caso separado presentado en Washington, los fiscales han dicho que, al menos desde agosto de 2017, McGonigal no lo ha revelado. El FBI tiene su relación con un ex funcionario de la agencia de inteligencia albanesa descrito en la acusación como <x0 confidencialPerson A traicionax1⁄4.

Además, según el auto de acusación, no ha indicado que se contactara con el primer ministro de Albania, Edi Rama.

A finales de 2017, según las autoridades, McGonigal recibió un total de 225.000 dólares de los EE.UU. Actuando en un coche estacionado fuera de un restaurante en Nueva York y las próximas dos veces en la casa de esa persona en Nueva Jersey. De acuerdo con la acusación, McGonigal неx2 títulosaid неx3 confianzaPerson A obtenidosx4 confianza que el dinero sería repagado correctamentex5 confianza.

Varios meses después, con el aliento de McGonigali, el FBI ha abierto investigaciones contra un cabildeo estadounidense que ha trabajado para un partido político Rama rival albanés. En esa investigación, se ha identificado como fuente de información.

Se espera que el ex agente comparezca ante el tribunal el miércoles por cargos relacionados con Albania.

Reacciones en Albania

El Primer Ministro de Albania, Edi Rama, ha dicho que los cargos contra ex funcionarios del FBI no tienen nada que ver con ello.

Hay un oficial del FBI en cosas que ni siquiera tienen una conexión conmigo... y en Albania el juicio de mí comienza en el Gran Hermano de la política, portales! Estoy acostumbrado a ello, pero recientemente he decidido no tratar con la extracción de cualquier piedra que se deja caer todos los días en el 148x1, dijo Rama.

Sali Berisha, presidente del Partido Demócrata, hizo referencia a la mayor oposición de Albania, ha pedido al Fiscal Especial contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción que investigue los supuestos vínculos de Rama con la relación. He has said the SPAK serve the ruling party unless it opens investigations into the case.

Partido Demócrata MP Gazmend White ha dicho que se ha convertido en SPAK en el tema.

La justicia estadounidense confirma que Edi Rama, a través de un ex empleado de seguridad del estado, ha pagado a su amigo McGonigal, un total de $225 mil para inventar el cuento de cabildeo PD ruso-dólar. SPAK no tiene mucho que ver con esta relación criminal. Mientras esté buscando el archivo en Estados Unidos, ha escrito un bar de Facebook.

Ties con Bosnia y Herzegovina

Esto, según The Washington Post, no es el único caso en el que los cargos sugieren que McGonigal utilizó su trabajo para beneficiar a las personas con las que no tenía relaciones financieras o personales declaradas.

En un viaje a Austria en 2017, McGonigali y un fiscal del Departamento de Justicia de EE.UU. han entrevistado a un empresario y político albanés que le dijo a McGonigali antes que quieren que alguien investigue una amenaza de muerte contra ellos, dijo la acusación. McGonigal ha sido notificado con esa persona de <x0 título..

A year later, McGonigal has allegedly asked the FBI's service for ties to the United Nations to organize a meeting with then-American Ambassador to the UN Nikki Haley, or another senior official, as well as with the former Bosnia Defence Minister and the founded of a pharmaceutical company in Bosnia, writes The Washington Post.

Es el actual Ministro de Seguridad de Bosnia, Selmo Cikotic, y el último hombre de negocios de Gracanica en el noroeste de Bosnia, Davud Zahirovic.

Se dice que el auto de acusación ha pedido esa reunión por razones políticas, lo que traería beneficios financieros para יx0 otorgantePerson A traicionax1 título. McGongal más tarde, según la acusación, propuso que la compañía farmacéutica pagara medio millón de dólares a una empresa registrada en יx2 confidencialPerson A traicionax3⁄4 como la cuota para organizar la reunión.

Centrado en el Ministerio Público de Estados Unidos

Un cargo así contra su McGongal es una rara medida legal contra un ex alto funcionario de la policía, escribe The Wall Street Journal. Según ella, la acusación llega en un momento en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está tratando de intensificar los esfuerzos para investigar a abogados y otros que ayudan a los oligarcas rusos. Esto se hace bajo la campaña de presión de la administración estadounidense sobre Rusia, tras la invasión de Ucrania.

Según el periódico, Deripaska está en el centro de la Fiscalía Americana, ya que desde hace mucho tiempo se sospecha de vínculos con el crimen organizado ruso. Durante años ha gastado grandes sumas de dinero tratando de mejorar su reputación en Occidente, así como obtener permiso para entrar en los Estados Unidos.

Ha negado tener algo que ver con el crimen organizado. En Washington, ha contratado a consultores caros, incluyendo al fallecido senador estadounidense Bob Dole, mientras que anteriormente organizó fiestas en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Sin embargo, sus esfuerzos han enfrentado obstáculos, escribe The Wall Street Journal. A pesar de que algunos agentes del FBI han tratado de tomarlo como una fuente potencial, el Departamento de Estado de Estados Unidos se ha negado repetidamente a emitir un visado.

oligarch fingers in American services

Los cargos raros y graves contra un ex alto funcionario del FBI que ha supervisado algunas de las investigaciones más secretas y sensibles de la agencia muestran que los oligarcas rusos pueden penetrar en el corazón de la policía estadounidense, escribe The New York Times.

El arresto ha impactado a sus antiguos colegas, escribe el periódico. Según ella, han demostrado que la larga carrera de McGonigal ha implicado en gran parte la investigación de espionaje ruso. También ha trabajado en tareas muy sensibles, liderando un equipo del FBI que ha investigado el arresto y asesinato en China de varios informantes de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.

McGonigal también ha participado en la investigación de la intervención rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses en 2016.

En sus últimos años en el FBI, McGonial dirigió la división de inteligencia de la oficina del FBI en Nueva York antes de retirarse en septiembre de 2018.

En el mismo año, el Departamento de Finanzas para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Deripaska.

La acusación dice McGongal, mientras trabajaba para el FBI en 2018, está conectada por Sestakkov, por correo electrónico, a una persona que trabajó para Deripaska.

Sestakov también le ha pedido a McGonigali que ayude a la hija del espía ruso a adquirir aprendiz en el Departamento de Policía de Nueva York, en el campo de la antiterrorismo, la colección de inteligencia o <x0 conexión internacional efectuadax1⁄4e, respectivamente. Según la acusación, McGonigal ha aceptado esto y ha solicitado asistencia a un superior del Departamento de Policía de Nueva York. / REL