Cuentas bancarias ocultas en Suiza, incluyendo Kosovo, Albania

Un flujo masivo de datos de uno de los mayores bancos privados del mundo, Credit Suisse, ha destacado los activos ocultos de sus clientes involucrados en la tortura, el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos graves.

Se trata de los detalles de las cuentas de los 30.000 clientes de Credit Suisse alrededor del mundo que poseen más de 100 mil millones de francos suizos (o 80 mil millones de libras) mantenidos ocultos en una de las instituciones financieras más conocidas de Suiza.

No faltan cuentas de Albania. Si miras cuidadosamente el mapa que ha publicado El Guardián cumplió con 2 notas que nuestro país también está marcado por círculo. Esto significa que hay incluso cuentas de personas de Albania, Kosovo y Macedonia del Norte en este banco, el lápiz cita.al. Los medios de comunicación extranjeros informan que las noticias aún no han revelado todos los nombres para ver quiénes son los albaneses que depositaron dinero en este banco.

Extracting these data is considered one of the largest failures of Credit Suisse, despite its repeated promises over the decades to remove suspicious customers and illegal funds.
El Guardián se llevó a cabo en varias ocasiones, dice que el banco suizo abrió o mantuvo cuentas bancarias para un grupo de clientes de alto riesgo en todo el mundo.

Entre ellos hay un tráfico humano en Filipinas, un jefe de la Bolsa de Valores de Hong Kong encarcelado por soborno, un millonario que ordenó el asesinato de su amada estrella pop libanesa y ejecutivos robando la compañía petrolera estatal de Venezuela, y políticos corruptos de Egipto en Ucrania.

Otra cuenta es propiedad del Vaticano que se utilizó para gastar 350 millones de dólares en una supuesta inversión como fraude inmobiliario en Londres. No se han abierto procedimientos penales contra varios acusados sobre esta cuestión, incluido un cardenal.

La base de datos del banco suizo fue descubierta por una señal anónima al periódico alemán.

Creo que las leyes secretas bancarias suizas son inmorales. El pretexto de proteger la privacidad financiera es sólo una hoja de higuera que cubre el papel vergonzoso de los bancos suizos como colaboradores de los conductores fiscales dijo en una declaración al periódico después de revelar identidad.

El propio Credit Suisse respondió que las estrictas leyes del secreto bancario suizo le impiden comentar las reclamaciones relativas a clientes individuales.

El Banco insiste en que los archivos descubiertos por los periodistas se basan en la información selectiva hecha de contexto, lo que resulta en interpretaciones comerciales sesgadas llevadas a cabo por el banco correspondientex0 confidencial, el lápiz citado.al.
Este mes, Credit Suisse se convirtió en el primer principal banco suizo en la historia del país para enfrentar cargos criminales (que ella niega) en relación con afirmaciones que ayudó a limpiar dinero del comercio de cocaína en nombre de la mafia búlgara.

Las instituciones financieras suizas administran unos 7,9 billones de francos suizos (6,3 billones de libras) en activos, casi la mitad de los cuales pertenecen a clientes extranjeros.

El escándalo de Credit Suisse arroja luz sobre uno de los centros financieros más grandes del mundo, que se utiliza para operar en las sombras. Revela cómo los convictos o los lavados de dinero pueden abrir cuentas bancarias o mantenerlos abiertos durante años después del descubrimiento de sus crímenes. Esto revela cómo las famosas leyes del secreto bancario de Suiza ayudan a aliviar el robo de países en el mundo en desarrollo como Albania, el lápiz citado.al.

Hay más de 90 países, la mayoría de los cuales permanecen en la oscuridad cuando los contribuyentes ricos ocultan su dinero en cuentas suizas.

Esta situación permite la corrupción y mantiene hambrientos a los países en desarrollo donde se necesitan ingresos fiscales. Así que estos son los que sufren la mayoría de los trucos de Suiza El escándalo dijo.
El dentista reconoció que los documentos emitidos por el banco también contienen cuentas legítimas y declaradas por los clientes en su autoridad fiscal.

Soy consciente de que tener una cuenta bancaria suiza no significa necesariamente evasión fiscal ni ningún otro crimen financiero. Sin embargo, es probable que un número considerable de estas cuentas se abra con el único objetivo de ocultar la propiedad de su propietario de las instituciones fiscales y/o evitar pagar impuestos sobre las ganancias de capital obtenidas sin justicia, dijo el denounciador.