hace 8 minutosLa fiscalía muestra la cantidad y las cuentas bancarias congeladas hasta ahora por el robo de 2.1m euros
Periskopi(hace 5 años)
(hace 5 años)El Fiscal del Estado ha emitido comunicados en los que se explican las investigaciones y las medidas adoptadas hasta la fecha por el robo de 2,1 millones de euros en el Tesoro del Estado. A través del anuncio, el Fiscal del Estado ha dicho que dos (2) personas que están bajo custodia por actos criminales [...] han sido detenidas en relación con este caso hasta ahora.
El Fiscal del Estado ha emitido comunicados en los que se explican las investigaciones y las medidas adoptadas hasta la fecha por el robo de 2,1 millones de euros en el Tesoro del Estado.
Mediante el anuncio, el Fiscal del Estado ha dicho que hasta la fecha se ha detenido a dos (2) personas detenidas por actos delictivos. Uso indebido del deber oficial y la autorización efectuada por el párrafo 2 del artículo 1414 y 3 puntos 3.4 relativos al párrafo 1 de la KPRK y a los apartados 2 La liberación del dinero consignax3 titular del artículo 302 de la KPRK, relativo a la actividad delictiva יx4⁄4 Money Laundering madex5 confidencial del artículo 56 de la Ley No 05 L-096 para prevenir el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo.
El Fiscal Especial anuncia a la opinión pública que se están llevando a cabo acciones de investigación multidimensionales, incluidas instituciones y entidades como: Unidad de Inteligencia Financiera יx0, Policía de Kosovo y Departamento para la Investigación de la Corrupción, Administración Tributaria de Kosovo
Hasta ahora han sido entrevistados por contadores en los que se ha transferido el dinero, entrevistas presenciadas, análisis de documentos, investigación financiera e identificación de bienes.
Además, le informamos que 34 cuentas bancarias han sido congeladas, de negocios a los que se ha transferido el dinero del acusado K. S, propietario de (LDA Group Sh.p,k.
Cabe señalar que para ahora la suma total congelada es de alrededor de 600.000 euros, se han incautado 4 vehículos, cuyo valor estimado es de 100.000 euros.
En el proceso de realización de las devoluciones monetarias que han sido atraídas por los bancos comerciales en nombre del realismo de dependencia excesiva, los préstamos y demás, que han sido generados por la transferencia ilegal llevada a cabo por los acusados del Tesoro del Estado.
The Special Prosecutor reports that under international judicial co-operation, we have made two (2) requests addressed to the authorities of the Republic of Turkey, concerning the transfer of 440,000 euros, carried out by the account of the S.C. Group, owned by indicted K. The Sh, on the account of a headquarters business in the Republic of Turkey. Se ha solicitado el establecimiento de la cuenta identificada, la identificación del propietario de la cuenta, las personas autorizadas, los espejos de transacción.
