Interpol arresta millones de dólares en fraude de máscaras protectoras

El Organismo Europeo de Cooperación en materia de Aplicación de la Ley (CEI) ha detenido a dos personas en los Países Bajos bajo sospecha de que forman parte de una red criminal que planificó un fraude multimillonario vendiendo equipo médico no existente en Europa.

Europol dijo que a mediados de marzo, la salud alemana empleaba a dos empresas de Zurich y Hamburgo para obtener máscaras protectoras por valor de 15m euros.

Con una escasez mundial de suministros médicos que complican los canales de negocios comunes, los compradores siguieron nuevas formas de asegurar máscaras.

Primero se pusieron en contacto con lo que parecía ser un sitio web legítimo en España que vende máscaras a la cara. A pesar de los compradores, el sitio era falso.

A través de correo electrónico, la compañía inicialmente afirmó tener 10 millones de máscaras. They then referred to buyers to a confidence comerciante in Ireland. El mediador irlandés prometió contactar con otro proveedor, esta vez en Holanda.

Los compradores iniciaron una transferencia bancaria a Irlanda y se prepararon para su entrega, que incluía 52 camiones y una escolta policial para transportar máscaras desde un almacén en los Países Bajos hasta el destino final en Alemania.

Poco antes de la fecha de entrega, se anunció que los fondos habían sido rechazados y que se requería una transferencia urgente de 880.000 euros directamente al proveedor holandés para asegurar las mercancías.

Los compradores llevaron a cabo el pago y las máscaras nunca llegaron. Resulta que la compañía holandesa había existido, pero su sitio web también era falso. No había registro oficial de orden.

Cuando los compradores se dieron cuenta de que habían sido engañados, contactaron a su banco en Alemania para seguir los pasos del dinero.

Gracias a una alerta emitida por investigadores, el banco del Reino Unido pudo recordar la suma total.

Servicio de Información Fiscal Dutchman y la investigación revelaron rápidamente 880.000 euros que habían sido transferidos de la empresa alemana. Casi 500.000 euros de esos fondos fueron enviados al Reino Unido, todos los cuales estaban destinados a una cuenta en Nigeria.

Estos fondos son devueltos ahora a los Países Bajos y congelados por las autoridades.