hace 21 minutosEn Albania se incautan 1,5 millones de cuentas bancarias incautadas por fuentes ilegales
Periskopi(hace 7 años)
(hace 7 años)La policía estatal en Albania ha informado a la opinión de que han finalizado la operación <x0 confianzaInvestimi cumplióx1 título. La operación ha incautado 1,5 millones de euros en cuentas bancarias, sospechosas de aprovechar fuentes ilegales. Este es el anuncio: Siguiendo el trabajo de rastrear, obtener y secuenciar las sumas inmobiliarias y financieras, sospechoso [...]
La policía estatal en Albania ha informado a la opinión de que han finalizado la operación <x0 confianzaInvestimi cumplióx1 título.
La operación ha incautado 1,5 millones de euros en cuentas bancarias, sospechosas de aprovechar fuentes ilegales.
Este es el anuncio:
Following the job of investigating, obtaining and sequencing real estate and financial sums, allegedly taking advantage of illegal sources, the Directorate for Investigation of Economic and Financial Crimes at the Criminal Police Department, in collaboration with the Department for Investigation of Money Clearing, in the Tirana Police Department, under the direction of the District Court of Tirana, finalised the police operation codenamed ierex0 confidencial Inveshing <1x1 título, the fact that the $500 Euro-euro account, a former state administration officer who held the 2006 official offices of the Commission and Urbanks.
Este ciudadano presuntamente ha consumido el trabajo delictivo <x0 Confía en la limpieza de los productos del delito penal efectuados con arreglo al artículo 287 del Código Penal, realizando varias inversiones en bienes raíces.
Recientemente, a través de un banco privado, el ciudadano mencionado ha intentado transferir 1m euros al extranjero, con la excusa de la inversión financiera, mientras que otros 500.000 los han depositado en los plazos.
Debido a que la investigación está en marcha, no se pueden proporcionar más datos.
