Empresa que engañó al estado albanés robando 5 millones de euros, el gobierno reacciona

Los impuestos, la policía y los fiscales han sido puestos en busca de todos los activos del Golfo, propiedades y cuentas bancarias. Además de la investigación policial para los gerentes del Golfo, las autoridades están analizando toda la documentación para blanquear el esquema de venta de petróleo y gasolina al que cientos de diferentes negocios y ciudadanos fueron engañados.

El daño total es de aproximadamente 5m euros, dividido entre deuda a los privados y el estado. Golfo operado a través de los entornos alquilados, y en este punto, la esperanza de los derechos de autor es bloquear las cuentas.

Mientras tanto, el gobierno reacciona por primera vez para cerrar la actividad de la compañía del Golfo. El ministro de Energía, Damian Gjiknuri, dijo que no es el primer caso en que una empresa se quiebra y que el ministerio no tiene papel regulatorio en el comercio de combustible.

El ministerio sólo tiene control técnico de calidad y productos. No es el primer caso que hay empresas que van a la quiebra, tramposo e historias así. Desde este punto de vista hay órganos fiscales que siguen este proceso. Son órganos fiscales con el desempeño de este proceso y esperamos que muy pronto los responsables sean llevados a la justicia (10)x0 título, dijo Gjiknuri.

El Golfo no fue desconocido para funcionarios del gobierno de Albania. En la ceremonia de apertura y el cambio de propiedad hizo hace unos años, a la que asistieron varios ministros del gabinete Rama, entre ellos el propio ministro de Energía Damian Gjiknuri, el ministro de Medio Ambiente Lefter Coca, su sucesor, Blend Klosi y el ex presidente del Parlamento, actualmente Presidente Ilir Meta.

La empresa de proyectiles que el Golfo posee en Albania es propiedad del nacional georgiano Alexandre Gogokhia, vinculada a ex altos funcionarios de este país. Ha participado en planes de lavado de dinero en paraíso fiscal y parte de un escándalo que llevó a la detención del ex alcalde de Tbilisi en Georgia.

Investigaciones posteriores revelaron que Alexandra Gogokhia gestionaba las empresas del ex Ministro de Defensa de Georgia Davit Kezerashvili. Fue detenido por corrupción y lavado de dinero en el aeropuerto de París cuando partió para viajar a Albania en 2013, el mismo año que el Golfo abrió sus actividades en nuestro país.

Con la investigación de la documentación, se espera que la fiscalía albanesa solicite información de las autoridades georgianas sobre la actividad del Golfo y las personas declaradas en la búsqueda policial.

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