hace 4 horasCuatro personas son acusadas de conspiración en el caso de ofx0 títulos de plátano
Periskopi(hace 8 años)
(hace 8 años)Los fiscales estadounidenses han cobrado a cuatro personas vinculadas a la empresa legal, Mossack Fonseca, tras escándalo conocido como Panamá <x0 títulos garantizadox1⁄4 que había destacado flujo masivo de datos financieros y documentos legales que han indicado la existencia de un esquema global para evitar impuestos estadounidenses. En una declaración [...]
Los fiscales estadounidenses han cobrado a cuatro personas vinculadas a la empresa legal, Mossack Fonseca, tras escándalo conocido como Panamá <x0 títulos garantizadox1⁄4 que había destacado flujo masivo de datos financieros y documentos legales que han indicado la existencia de un esquema global para evitar impuestos estadounidenses.
En una declaración del 4 de diciembre, los fiscales federales de Menheta han identificado a cuatro personas, dos alemanas, un ciudadano estadounidense y uno de Panamá respectivamente, y han anunciado que tres de las cuatro personas ya han sido detenidas.
Entre ellos se encuentra Harald Joachim von der Goltz, ex oficial estadounidense y cliente de la empresa jurídica Mossack Fonseca & Co, quien, según los fiscales, fue detenido en Londres el 3 de diciembre.
Otro hombre fue arrestado hace un mes en París, hasta que un ciudadano estadounidense fue arrestado en Massachusetts el 4 de diciembre.
El cuarto acusado era abogado en la empresa Mossack Fonseca y ahora sigue huyendo.
Los fiscales han dicho que Mossack Fonseca, la empresa, que se cerró a principios de este año, ha llevado a cabo parcelas tributarias estadounidenses para preservar sus riquezas y activos clientes.
Los cuatro hombres han sido acusados de 11 actos cometidos, incluyendo conspiración y fraude fiscal.
Las cartas de Panamá son una colección de 11 millones de documentos clasificados que han sido publicados por el periódico alemán Suddeutsche Zeitung.
Posteriormente se dividen con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, que ha comenzado a publicar informes conjuntos con otras organizaciones de medios en 2016.
