hace 8 minutosPolice raid Deutsche Bank on money wash investigation
Periskopi(hace 8 años)
(hace 8 años)Deutsche Bank headquarters in Frankfurt has been raided by prosecutors under a money wash investigation. The German public prosecutor claims that two staff members have helped customers clear money from criminal activities. Hoy, [29 de noviembre], se vieron numerosos vehículos policiales fuera de la sede del banco....
The German public prosecutor claims that two staff members have helped customers clear money from criminal activities.
La mañana del 29 de noviembre) se vieron numerosos coches de policía fuera del edificio donde tiene lugar la sede del banco más grande de Alemania, escribe la BBC.
Mientras tanto, otras oficinas del Deutsche Bank fueron registradas durante una operación en la que participaron cerca de 170 policías y funcionarios efectivos.
Los fiscales están investigando si el personal bancario de Deutsche ayudó a los clientes a abrir cuentas fuera de línea para <x0 confianzaconvertir dinero de actividades delictivas recomendadax1 título.
La investigación comenzó después del descubrimiento de <x0 Panama Papers 2016, una gran cantidad de información proveniente de una de las empresas más secretas del mundo, una firma legal de Panamá llamada Moscú Fonseca.
