Testigo de Estados Unidos: Di 50 millones de euros en soborno al ministro turco

Un testigo del fiscal estadounidense dijo ayer en el tribunal que pagó más de $50 millones en sobornos al ministro de Economía de Turquía en 2012, bajo un esquema de $1 billion para ayudar a Irán, para evitar sanciones Estados Unidos.

Este acuerdo con el ex ministro de Economía de Turquía Mehmet Zafer Caglayan, empresario iraní-turco Reza Zarrab, ha descrito ahora en el proceso de testimonio judicial en Nueva York contra el banquero turco Mehmet Hakan Atilla, Quien está a cargo como colaborador del Sr. Zarrab en conspiración, para evitar sanciones contra Irán y sobornar a funcionarios públicos.

Zarrab, de 34 años, que ha afirmado ser culpable de cargos de fraude en este caso y coopera como el principal testigo del gobierno estadounidense, ha dicho que ha estado discutiendo el plan para evitar sanciones con el ex Primer Ministro Caglayan, por lo que ha utilizado sus bolsas llenas de oro para lavar el dinero de Irán.

■x0 título puede ayudar con esto, dado que el beneficio divide 50-50 correspondióx1⁄4e ha citado a Zarrabi como ex ministro Caglayan.

El Sr. Caglyan es acusado en este caso, pero sigue huyendo. Ha desestimado todos los cargos.

Mehmet Zafer Caglayan era el ministro de economía cuando el primer ministro de Turquía era el presidente actual, Recep Tayip Erdogan.

Había dimitido en 2013 cuando las autoridades de Turquía comenzaron a investigar si él y otros ministros habían tomado sobornos de Zarrab para ayudar a Irán a evitar las sanciones de la ONU. Zarrab había sido arrestado en Turquía en ese momento, pero las autoridades de Turquía finalmente lo habían puesto en libertad y retiraron todos los cargos contra él.

Las autoridades estadounidenses han encontrado que su caso fue tomado por investigaciones turcas.

El Fiscal General Adjunto de EE.UU., Sidhardha Camarayu, dijo a la corte que Zarrab había orquestado la conspiración de alto nivel para ayudar a Irán a superar las sanciones estadounidenses y permitir $1 billones de ingresos para Irán de las ventas de gas y petróleo, pasando por los mercados bancarios en los Estados Unidos y los globales.

Zarrab, durante su testimonio, dijo que había encontrado resistencia cuando fue abordado por un ejecutivo de Halkbank Bank, que es propiedad del gobierno turco a finales de 2011 o principios de 2012, para tratar de obtener acceso al dinero iraní.

Este ejecutivo del banco temía que la personalidad de Reza Zarrabi, como esposo de la famosa estrella de música turca Ebru Gundes, estimularía el interés en las transiciones.

Después de eso, Zarrab dijo que se había reunido con el ex ministro Caglayan, quien le dijo que facilitaría el camino para sus transacciones, pero sólo si recibió la mitad del beneficio. Zarrab testificó que la parte de Caglayan totalizaba más de $50m.

Reza Zarrab dijo que había logrado desde la venta de gas y petróleo iraní en Turquía para comprar oro, y luego a través de correos para enviar el oro con maletas a Dubai, donde el oro se convirtió de nuevo en efectivo, que fue depositado en cuentas bancarias de una compañía bancaria.

El acusado, Mehmet Hakan Atilla, ejecutivo de 47 años en Halkbank, ha dicho que no es culpable.

Uno de sus abogados atacó la credibilidad de Zarrab, retratándolo como .x0 Confíalying madex1 confidencial.

El presidente de Turquía, Recep Tayip Erdogan, Los llamó. Las autoridades estadounidenses revisan la decisión de acusar al ex Primer Ministro Caglyan, diciendo que no estaba comprometido con ningún error, ya que Turquía nunca había impuesto sanciones contra Irán.

Ankara considera a Irán un importante socio comercial.

Antes de que Zarrab fuera el principal testigo del gobierno estadounidense, el Sr. Erdogan había exigido varias veces que los Estados Unidos lo liberaran.

Sus ministros han estimado que el caso es <x0 confianzabacked wonx1⁄4 y que el Zarrabi se mantiene неx2 confianzahostage fielx3 confianza para obligarlo a testificar.