Vereinigte Staaten erobert russische Oligarchy-Yacht Victor Wexelberg in Spanien

Spaniens Zivilschutz und US-Bundesagenten bestiegen das Boot an Bord Marina Real, am Hafen von Palma de Mallorca, das als Sitz der Balerica-Inseln Spaniens im Mittelmeer dient. Journalisten der Associated Press Nachrichtenagentur sahen die Polizei am Montagmorgen in und aus der Yacht.

Die gemeinsame Operation bei der Jachtbeschlagung, mit der Teilnahme der spanischen Zivilschutzbehörde, das FBI der USA und die Ermittler entwickelten auf Wunsch der amerikanischen Behörden, Spaniens Zivilschutz.

Eine Civil Guard-Quelle erzählte der Associated Press-Nachrichtenagentur, dass die verbotene Yacht Tango genannt wird, ist 78m lang, trägt die Cook-Inseln Flagge und wird geschätzt um rund $120m, laut Superachtfan.com, eine Website, die sich auf die luxuriösesten Boote der Welt spezialisiert. Die Person, die mit Journalisten redete, versuchte seine Anonymität zu bewahren, weil er nicht in Presseartikeln zitiert wurde.

Jaht ist eines der Vermögenswerte, die Victor Vekselberg, ein Milliardär und russischer Präsident Wladimir Putins enge Verbündeten sind. Er betreibt die Renova Group in Moskau, ein Konglomerat aus Metallurgie, Bergbau, Technologie und anderen Aktivitäten, nach den Dokumenten des US-Finanzministeriums. Alle Vermögenswerte von Herrn Wexelberg in den Vereinigten Staaten sind bereits eingefroren und amerikanische Unternehmen sind verboten, mit ihm oder seinen Entitäten Geschäfte zu tätigen.

Obwohl Mr. Veskselberg von der Europäischen Union keine Sanktionen verhängt worden sind, ist er in den Vereinigten Staaten für mögliche Steuerhinterziehung, Geldwäsche und geschmiedete Dokumente, die auf das Verstecken von Yachtbesitz Tango, Spaniens Zivilschutz, in einer Erklärung untersucht.

Das ist das erste Mal, als die US-Regierung eine Oligarchy-Yacht beschlagnahmt hat, da Attorney General Merrick Garland und Finanzminister Janet Yellen die Arbeitsgruppe gründeten. REPO, für russische Eliten, Dritten und Oligarchen, unter der Umsetzung von Sanktionen, die nach Russland Ende Februar die Ukraine angegriffen haben.

Wexelberg hat frühe Verbindungen zu den Vereinigten Staaten. Er hat eine Timeline und eine grüne Karte, ein dauerhaftes Aufenthaltsdokument in den Vereinigten Staaten sowie Häuser in New York und Connecticut. Der ukrainische Geschäftsmann schuf sein Vermögen durch Investitionen in die Aluminium- und Brennstoffindustrie während der Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.

Wesselberg wurde auch bei der Untersuchung von Sonderstaatsanwalt Robert Mueller für russische Intervention bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2016 in Frage gestellt und arbeitete eng mit seinem amerikanischen Cousin Andrew Intrater zusammen, der die Columbus Nova Investmentfirma in New York betreibt.

Gentlemen Veskselberg und Intrater wurden während der Ermittlungen des Staatsanwalts Mueller ins Rampenlicht gebracht, nachdem der Anwalt der Pornofilm-Schauspielerin Stormy Daniels ein Dokument veröffentlicht hatte, in dem behauptet wurde, dass, um ihre Stille zu gewährleisten, 500.000 $ über die Firma Columbus Nova an ein Shell-Unternehmen übertragen wurde, das von dem ehemaligen Präsidenten Donald Trumps persönlichen Anwalt Michael Cohen erstellt wurde. Die Firma Columbus Nova verweigerte, dass Wexelberg bei den Zahlungen für Cohen keine Rolle spielte.

Wekselberg und Intrater trafen sich mit Herrn Cohen im Trump-Turm, eins während mehrere Treffen zwischen Mitgliedern des inneren Kreises des ehemaligen Präsidenten Trump und Vertretern der russischen Eliten während der Kampagne 2016 und dem Übergang des Macht Übergangs.

Der 64-jährige Tycoon gründete vor über drei Jahrzehnten die Renova Group. Unter vielen anderen Investitionen hat diese Gruppe eine Mehrheitsbeteiligung an United Co. Rusal, dem größten russischen Aluminium-Produktionsunternehmen.

Die Vereinigten Staaten verhängten zunächst Sanktionen gegen Herrn Wexelberg im Jahr 2018, und wieder im März dieses Jahres, kurz nach dem Angriff auf die Ukraine. Auch Aktien wurden von britischen Behörden aufgelegt.

Jahti segelt mit der Flagge der Cookinseln und ist Eigentum eines Unternehmens, das in den Britischen Jungferninseln registriert und von verschiedenen Gesellschaften in Panama verwaltet wird, sagte Spaniens Zivilschutz, “basierend auf einem komplizierten Finanz- und Sozialnetzwerk, um sein wahres Eigentum zu verstecken”.

Die Agenten beschlagnahmten Dokumente und Computer innerhalb der Yacht, die analysiert werden, um die wahre Identität seines Besitzers zu bestätigen.

Das US-Justizministerium hat auch eine Task Force für die Strafverfolgung, bekannt als die ClaptoCapture, geschaffen, die auch in den Vereinigten Staaten die finanziellen Beschränkungen, die Russland und seine Milliardäre auferlegt haben, in Zusammenarbeit mit dem FBI, dem Treasury Department und anderen Bundesbehörden umsetzen soll. Diese Arbeitsgruppe richtet sich auch an Finanzinstitute und Entitäten, die den Oligarchen bei der Verlagerung von Fonds mit dem Ziel, Sanktionen zu vermeiden, geholfen haben.

Das White House hat gesagt, dass viele alliierte Länder – darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und andere – zur Sammlung und Verteilung von Informationen für Russen beitragen, auf die Sanktionen verhängt wurden. In seiner Landstatusrede warnte Präsident Joe Biden Oligarchen, dass die Vereinigten Staaten und die alliierten Länder Ihre Yachten, Luxuswohnungen und Ihren privaten Jet finden und ergreifen werden.

“Wir kommen für (um Ihre ungerechten Vorteile zu entfernen”, sagte er.

Die Pfändung am Montag repräsentiert nicht das erste Mal, als spanische Behörden das Verbot einer riesigen russischen Oligarchen-Yacht ausüben. Spanische Beamte sagen, sie haben ein Transportfahrzeug im Wert von mehr als $140m beschlagnahmt, das im Besitz des Exekutivdirektors eines Staatskonglomerats im Verteidigungsbereich ist, das eine enge Verbündeten des russischen Präsidenten Putin ist.

Die französischen Behörden haben auch Superyachte konfisziert, unter denen man dachte, Igor Schini, ein Verbündeten von Herrn Putin, der russischen Treibstoffriesen Rosneft führt, zu gehören, und der seit dem Verbrechensanhang Russlands 2014 auf der US-Sanktionsliste steht.

Italien hat auch mehrere Yachten und andere Vermögenswerte beschlagnahmt.

Die italienische Finanzpolizei hat die Yacht “Lena”, im Besitz von Gennady Timchenkos, einer Oligarchin in der Nähe von Herrn Putin, im Hafen von San Remo, beschlagnahmt; Yacht “Lady M” im Besitz von Alexei Mordov in der Nähe von Imperia, bestehend aus sechs Suiten und einem Wert von $65 Millionen; und Villen in Toscan und Komo, laut Berichten von italienischen Beamten. /voa