vor einer StundeDie Anklage zeigt den Umfang und die Bankkonten, die bisher durch den Diebstahl von 2,1m Euro eingefroren wurden,
Periskopi(vor 5 Jahren)
(vor 5 Jahren)Der Staatsstaatsanwalt hat Kommuniken herausgegeben, die Untersuchungen und Aktionen bis heute über den Diebstahl von 2,1 Millionen Euro im Staatsfinanzministerium erklären. Durch die Ankündigung hat der Staatsanwalt gesagt, dass zwei (2) Personen, die in Haft für kriminelle Handlungen sind “ [...] im Zusammenhang mit diesem Fall bisher verhaftet worden sind.
Der Staatsstaatsanwalt hat Kommuniken herausgegeben, die Untersuchungen und Aktionen bis heute über den Diebstahl von 2,1 Millionen Euro im Staatsfinanzministerium erklären.
Durch die Ankündigung hat der Staatsanwalt zwei (2) Personen, die in Haft für kriminelle Handlungen “sind bisher verhaftet worden. Missbrauch der offiziellen Pflicht und Autorisierung” nach Artikel 1414 Absatz 2 und 3 Absatz 3.4 betreffend KPRK Absatz 1 und “Die Freigabe von Geld” aus Artikel 302 KPRK bezüglich der kriminellen Tätigkeit “Geldwäsche” aus Artikel 56 des Gesetzes Nr. 05 L-096 zur Verhinderung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.
Der Sonderstaatsanwalt gibt die öffentliche Meinung bekannt, dass multidimensionale Ermittlungsmaßnahmen im Gang sind, einschließlich Institutionen und Einrichtungen wie: Financial Intelligence Unit (NJIF), Kosovo-Department Police for Investigation of Korruption, Kosovo Tax Administration (ATK), etc.
Bisher wurden Accountants befragt, in denen das Geld übertragen wurde, wurden Interviews, Dokumentanalysen, Finanzuntersuchungen und Immobilienidentifikationen durchgeführt.
Darüber hinaus informieren wir Sie darüber, dass 34 Bankkonten eingefroren wurden, von Unternehmen, zu denen das Geld von Angeklagten K. S, Inhaber von LDA Group Sh.p,k.
Es ist bemerkenswert, dass nun die gesamte gefrorene Summe rund 600.000 Euro beträgt, 4 Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, deren geschätzte Wert 100.000 Euro beträgt.
Im Prozess der Realisierung von Gelderträgen, die von Handelsbanken im Namen des Übervertrauens Realismus, Darlehen und so weiter angezogen wurden, die durch den illegalen Transfer von Angeklagten aus dem Staatsfinanzministerium generiert wurden.
Die Sonderstaatsanwaltschaft berichtet, dass wir im Rahmen der internationalen justiziellen Zusammenarbeit zwei (2) Anfragen an die Behörden der Republik Türkei bezüglich der Übertragung von 440.000 Euro, durchgeführt von dem Konto der S.C. Gruppe, im Besitz von indicted K. The Sh, auf Rechnung eines Hauptsitzes in der Republik Türkei, gestellt haben. Die Einrichtung des identifizierten Kontos wurde beantragt, die Identifizierung des Kontoinhabers, der autorisierten Personen, die Betrachtung von Transaktionsspiegeln.
