Albanien re-enters grey launderer

Albanien führt in den einzigen europäischen Staat zusammen mit Island, die in der sogenannten grauen Liste der Geldwäsche identifiziert wurde, die von den MONEYVAL Financial Forces (FATF) weiterhin überwacht wird, ein permanenter Mechanismus des Europarates, der die Aufgabe hat, die Umsetzung von Standards im Kampf gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität zu beurteilen.

Diese Liste enthält Gerichtsbarkeiten, die kein strategisches und hohes Risiko haben und unter einer zusätzlichen Überwachung stehen.
Die Ankündigung erfolgte heute (21. Februar) durch die Financial Action Task Force (FATF), die die Liste der Themen unter umfassender Überwachung veröffentlicht.

Die neuen Länder, die der Überwachung unterliegen, sind Albanien, Barbados, Jamaika, Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Uganda. Albanien ist die einzige aus Europa, die auf dieser Liste zusammen mit Island erscheint.

Der Bericht sagt, dass die Gerichtsbarkeiten unter verstärkter Überwachung aktiv mit der FATF arbeiten, um strategische Mängel in ihren Regimen zu beheben, um Geldwäsche zu bekämpfen, Terrorismus zu finanzieren. Wenn die FATF eine Gerichtsbarkeit im Rahmen einer zusätzlichen Überwachung auferlegt, bedeutet dies, dass das Land verpflichtet ist, innerhalb der vereinbarten Fristen schnell identifizierte strategische Mängel zu lösen und einer erhöhten Überwachung unterworfen ist. Diese Liste wird oft als Graulisten bezeichnet. *

Der Bericht zitiert den guten Willen Albaniens, Probleme zu lösen. Im Februar 2020 hat Albanien ein hohes politisches Engagement für die Zusammenarbeit mit FATF und MONEYVAL gemacht, um die Wirksamkeit seines Regimes im Kampf gegen Geldwäsche zu stärken.

Seit dem Abschluss des bilateralen Bewertungsberichts (MERCual Evakuierungsbericht im Juli 2018) hat Albanien in einer Reihe von empfohlenen Sprichwort-Aktionen Fortschritte gemacht, um die technische Compliance und Wirksamkeit zu verbessern, einschließlich der Verbesserung des Verständnisses der zuständigen Behörden für die Gefahren der Terrorismusfinanzierung. Albanien wird sein Aktionsplan umsetzen, einschließlich:

(1) Eine weitere Vertiefungsanalyse durchzuführen, um genug Geldwäsche und andere Risiken zu verstehen und die Koordination und die institutionelle Zusammenarbeit zu stärken;

(2) Verbesserung der rechtzeitigen Behandlung der gegenseitigen Rechtshilfeanforderungen;

(3) Schaffung wirksamer Mechanismen zur Aufdeckung und Verhinderung von krimineller Infiltrierung der Wirtschaft, einschließlich der Stärkung der Kompetenzen der zuständigen Behörden, um notwendige Maßnahmen zu ergreifen;

(4) sicherzustellen, dass genaue und aktualisierte Immobilieninformationen rechtzeitig verfügbar sind;

(5) die Erhöhung der Zahl und Verbesserung der Strafverfolgungen und Anfälle bei der Geldwäsche, insbesondere im Falle von ausländischen Aussagen oder Geldwäsche Dritter;

(6) Verbesserte Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen, insbesondere durch verstärkte Aufsichtsbehörde und objektiver, aktiver Ansatz.

Die FATF identifiziert Gerichtsbarkeiten mit schlechten Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML / CFT) in zwei öffentlichen Dokumenten der FATF, die dreimal jährlich veröffentlicht werden. Der Prozess der FATF, Länder mit schwachen Regimen AML / CFT öffentlich zu positionieren, hat sich als wirksam erwiesen. Bis Februar 2020 hat die FATF über 100 Länder und Gerichtsbarkeiten untersucht und 80 von ihnen öffentlich identifiziert. 60 von ihnen haben die Reformen notwendig gemacht, um ihre AML- Schwächen / Die CFT zu beheben und wurde aus dem Prozess entfernt.

Albanien war 2011-2015 auf dieser Liste und war 2015 aus der Liste. /Monitor