vor einer StundeIndische Geschäftsleute wollten Betrug und Geldwäsche, investieren in Albanien
Periskopi(vor 7 Jahren)
(vor 7 Jahren)Die beiden indischen Bürger Nitti und Chetan Sandesera, die von den Behörden ihres Landes angeklagt wurden, $725m zu stehlen und zu reinigen, haben in Albanien Geschäfte eröffnet und werden sogar gelehrt, dass sie im Süden des Landes bauen. Die beiden Brüder Sandesera waren Eigentümer des Pharmaunternehmens Sterling Biotech. Periscop hatte vor einigen [...]
Die beiden Brüder Sandesera waren Eigentümer des Pharmaunternehmens Sterling Biotech.
PDas Koskop berichtete vor ein paar Wochen Wie Premierminister Ramush Haradinaj offiziell den indischen Investor erhielt, eine Partei dieser Brüder, die von Betrug und Geldwäsche beschuldigt werden.
In den Jahren 2008-2011 haben sie mehr als 725 Mio. Dollar in Darlehen von mehreren staatlichen Banken in Indien erhalten, Geld, das nicht auf das Stereokonto ging, sondern durch ein Netzwerk von 300 unabhängigen Unternehmen verschwand, die von sich selbst gegründet wurden.
Der Skandal wurde im Januar letzten Jahres veröffentlicht, als die Wirtschaftskriminalität Agentur in Indien verhaftet Andra Bank Direktor, die größte Bank, die Darlehen an die Sandesara Brüder verlängert haben. Gleichzeitig blockierten indische Behörden die Immobilien des Sterling Biotech-Unternehmens, das zum Konkurs wurde.
Aber die beiden Sandesera Brüder flohen aus Indien. Bis vor kurzem glaubten indische Behörden, dass Nitin Sandesara und Chatancumar Sandesara nach Nigeria und später in die Vereinigten Arabischen Emirate geflohen waren, mit denen Indien kein Auslieferungsabkommen geschlossen hat.
Aber während der Suche durch indische Behörden, die beiden Sandasera Brüder sind in Albanien angekommen. Am 6. Februar letzten Jahres, als sie in der internationalen Suche waren, haben sie es geschafft, die albanische Staatsbürgerschaft zu übernehmen, was sie in ihrem Land undurchführbar macht, obwohl das indische Gericht am 19. März die Sucherklärung genehmigt hat.
Ende 2017 nach Albanien gekommen, haben Nitti und Chatancumar Sandesara zwei Unternehmen im Bausektor, Tulja Real Estate und Laxmi Real Estate, gegründet.
