Eine Band hat Millionen Euro in Deutschland gereinigt

Eine Band von Kriminellen hat seit Jahren das Drogengeld von südamerikanischen Kartälern in Europa und vor allem in Deutschland geschmälert. Die Angeklagten sind am Hafen am Hof in Paris.

Die belgische deutsche Grenze in Ahen-Liftenbush, Ende August 2015. Es ist am Nachmittag, wenn die Bundespolizei ein Mercedes-Klasse C-Auto mit Bremen-Platten kontrolliert, kam gerade aus Belgien nach Deutschland. Es gibt einen jungen Mann, der als Passagier aus dem Libanon fährt, und er lebt in Bremen. Beide sagen, sie waren in Belgien zum Einkaufen. Während der Suche beschlagnahmte die Polizei in einer Sporttasche unter ihrer Unterwäsche versteckt, 489 Tausend Euro in kleinen Schnitten.

Weitere Untersuchungen zu Esens Zoll ergaben, dass die Tasche Spuren von Kokain hatte. Unsichererweise waren die Ermittler über zwei Mitglieder einer Gruppe gekommen, die sich mit dem Schmuggling von Luxusuhren, Schmuck und Autos im Wert von Millionen in Europa, Perandomore Afrika und dem Nahen Osten beschäftigte. Untersuchungen füllten Hunderte von Seiten und weisen auf ein globales Kokainnetzwerk und Geldwäsche hin.

Netzwerk in Westeuropa

Im Februar 2015 gelang es US DEA-Agenten, Drug Enforment Agency, Anrufe von einem kolumbianischen Drogenkartel zu verdrahten, der über Drogentransfers nach Südamerika gesprochen hat. Diese Informationen folgten dem Beginn eines Untersuchungsverfahrens in Frankreich, das dazu führte, dass Hunderte von Anrufen angeklickt und geheime Überwachungsmaßnahmen ergriffen wurden. Die Investigatoren haben ein Informationsnetzwerk eingerichtet, das in Westeuropa verbreitet ist und Niederlassungen im Nahen Osten, Afrika und Südamerika hatte.

Insgesamt 14 derzeit inhaftierte Personen sind am Dock des Angeklagten für das Waschen von Millionen Euro aus dem Drogengeschäft extrahiert. Nahezu alle sind libanesische Staatsbürger oder sind mit dem Libanon verbunden. Prüfer haben den Prozess “Cedar”, Englisch für Pinien, den Baum auf der libanesischen Flagge genannt. Investigatoren denken, dass das Netzwerk in Europa aktiv war, aber es wurde von Libanon betrieben und in den besten Zeiten 1m Euro pro Woche gewaschen, auch in Deutschland.

Von Libanon nach Südamerika

Am Ende der Untersuchung, im Januar 2016, führte die Polizei Angriffe in sechs Ländern durch, verhaftete die Angeklagten und beschlagnahmte mehr als 800 Tausend Euro Bargeld. Auch Wohnungen in Düsseldorf, Münster und Bremen wurden in Deutschland gesucht. Vier Menschen wurden verhaftet.

Die Gruppe wurde nach Hierarchie organisiert. Einige Mitglieder, wie sie in Ahen gefangen sind, haben Geld aus dem Drogengeschäft in Belgien, Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland gesammelt. Dieses Geld wurde anderen Mitgliedern der Gruppe gegeben, die Schmuck, Luxusuhren und teure Autos zum Verkauf in den Libanon gekauft haben. Das Geld, das durch den Verkauf verdient wurde, wurde von Libanon nach südamerikanischen Kartälern geschickt, die Kokain nach Europa gebracht haben. Inzwischen haben die Ermittler auch die Frage gestellt, ob all diese Arbeit mit der Anordnung der Hisbollah durchgeführt wird. Aber Vorwürfe der Terrorismusfinanzierung sind nicht Teil der Anklage, offenbar weil Beweise fehlen.

“Sie wussten nicht über den Drogenhandel.“

Deutschland ist auch der Ort, an dem die Tätigkeit von illegalen Unternehmen praktiziert wurde. Zwei Angeklagte, lebte in München und Düsseldorf, zwei andere in Bremen. Der Prozess wird nicht vier deutsche Schmuckhersteller unbestraft lassen. Anfragen haben gezeigt, dass diese Schmuckgeschäfte zwischen 2011 und 2015 20 Millionen Euro von den genannten Personen erhalten haben. In der Hand, in Plastiktüten. Juwelier sind nur beschuldigt, Geldwäsche zu begünstigen.

Einer der Angeklagten, Ali Z. Von Mynster, sagte er den Medien, die er unschuldig war. Sein Trade, erfolgreiche legale Exporte, wurde von anderen ausgebeutet und hat nicht über das Drogengeschäft bekannt. / DW/