vor 8 StundenAlbaner zählen zu über 500.000 Dollar
Periskopi(vor 9 Jahren)
(vor 9 Jahren)Die Polizei von Vlora hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die präventive Beschlagnahme eines Bankkontos im Wert von $51.000 bei einer Bank auf zweiter Ebene wegen einer strafrechtlichen Untersuchung zur Reinigung von kriminellen Produkten oder kriminellen Aktivitäten durchgeführt. Die Person, an die diese Untersuchungen durchgeführt werden, ist der Besitzer von [...]
Die Polizei von Vlora hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die präventive Beschlagnahme eines Bankkontos im Wert von $51.000 bei einer Bank auf zweiter Ebene wegen einer strafrechtlichen Untersuchung zur Reinigung von kriminellen Produkten oder kriminellen Aktivitäten durchgeführt.
Die Person, an die diese Untersuchungen durchgeführt werden, ist der Besitzer eines Netzes von Restaurants in der Stadt Vlora und Tirana, albanische Medien schreiben.
Die Ermittlungen haben den Verdacht geweckt, dass nach einigen ungerechtfertigten Bankgeschäften für den Verkauf von Immobilien in Tirana zwischen der Person in der Untersuchung und einem amerikanischen Bürger, Bemühungen um Geldwäsche Geld, deren Ursprünge sind fragwürdig mit kriminellen Hintergründen versteckt sind.
Laut der Staatsanwaltschaft gibt es unter albanischen Bürgern, die untersucht werden, und amerikanischen Bürgern, die Geld nach Albanien übertragen haben, keine Art von Vertragshandel oder Bestellungen von Immobilien.
Auf der Grundlage von Ermittlungen durch die Vlora Staatsanwaltschaft und deren Antrag hat das Küstenstadtgericht am 9. August für das parlamentarische Bankkonto sequentielle Sequenzierung von $531m, bis zum vollständigen Ergebnis der Untersuchung in den Fall entschieden. /tch
