před 5 hodinami18 aktiv v hodnotě 3m eur 35letého plavce Tirany je zabaveno, údajně profitováno zločinem
Periskopi(před 9 měsíci)
(před 9 měsíci)Existuje 18 aktiv v hodnotě 3m EUR, s údajnými kriminálními zdroji údajně prospěch 35letý, během funkce plavce, identifikován jako Sanja Telhalari. Souběžně se provádějí vyšetřovací a procedurální kroky ke sledování a sekvenování dalších vlastností po 35 letech, s podezřelými zdroji, jakož i [...]
Souběžně se provádějí vyšetřovací a procedurální kroky zaměřené na sledování a sekvenování dalších vlastností po 35 letech, s podezřelými zdroji, jakož i na dokumentaci s právními důkazy o zdroji příjmu tohoto občana.
Policejní hlášení:
V rámci trestního stíhání zahájeného v kanceláři prokurátora Tirana, s cílem sledovat trestní majetek údajně využívaný občanem S. T., 35, rezidentem v Tiraně, při výkonu funkce notáře, Sekce pro vyšetřování praní peněz a trestního majetku dokončila operaci “Signing”.
V návaznosti na řízení, které bylo provedeno v rámci tohoto řízení, bylo rozhodnutí Tirana Court provedeno v souvislosti s výkonem 18 35letých aktiv v hodnotě 3m EUR, tedy 13 nemovitostí a 5 bankovních účtů.
Následuje vyšetřování a operační akce.
Materiály řízení se vztahují k prokuratuře Tirana pro další žaloby.
