před 24 dnyPodezřelí z drog, SPAK vyšetřují majetek 89 Kosvarů v Albánii
Periskopi(před 6 měsíci)
(před 6 měsíci)Zvláštní prokurátor, SPAK, provedl šetření týkající se ověřování potenciálních aktiv v Albánii 89 Kosovských Albánců, a to po podezření, které by mohl vytvořit z příjmů z trestné činnosti. Vyšetřovací akce byly provedeny při uplatňování literatury zaslané kosovskými justičními orgány, která vyšetřuje 31 podezřelých osob [...]
Při provádění literatury zaslané kosovskými justičními orgány byla provedena šetření, která vyšetřují 31 podezřelých osob v rámci zločinecké skupiny zabývající se obchodováním s drogami a praním peněz.
Všichni byli identifikováni z důvodu komunikace na ECC aplikace SCY na základě údajů obdržených belgickými a francouzskými justičními orgány, zprávy Periskop.
Žádost zvláštního prokurátora Kosovské republiky byla schválena zvláštním soudem, který dal SPAK zelenou k provádění vyšetřování jménem strany Kosova.
Vyšetřování tohoto státu vedlo k tomu, že obžalovaní získávali zisk z trestné činnosti, který byl převeden na různé podniky, které byly založeny samotnými a dalšími obžalovanými. Také, některé z bohatství vede k přeměně na hratelné a reálné pozemky, jako jsou pozemky, domy, domy, auta, atd., s cílem skrýt skutečný zdroj.
Pokud jde o vyšetřování v Kosovu, ukázalo se, že obžalovaní investovali peníze z obchodu s drogami do aktivních i nebytových nemovitostí, a to jak na území Kosovské republiky, tak i v dalších zemích včetně Albánské republiky.
Z tohoto důvodu chce strana Kosova přenést na filtr nejen jejich majetek, ale i jejich 58 dalších rodinných příslušníků, jejichž jménem mohla být registrována nezákonná aktiva.
Při provádění žádosti o kosovskou spravedlnost bude SPAK sledovat nejen jejich potenciální nemovitosti, ale i když si otevřou bankovní účty u bank druhé úrovně v Albánii, zprávy A2. CNN.
