Americké sankcees albánská rodina

Americké ministerstvo financí uvedlo, že “Hysa (HOCG) Skupina organizovaného zločinu byla dnes zasažena po společném úsilí mezi Spojenými státy a mexickou vládou”.

Spojené státy a Mexiko spolupracují na boji proti praní špinavých peněz v mexickém odvětví šťastné hry. Naše zpráva pro ty, kteří podporují kartely je jasná: Budete zodpovědný”, řekl ministr financí pro otázky terorismu a finanční inteligence John K. Hurley.

Obecně bylo na černou listinu zařazeno 27 osob a subjektů. Periskop.

Rodina Hysa v minulosti veřejně popřela jakékoli spojení s organizovaným zločinem.

Kdo je rodina Hysa a z čeho jsou obviněni?

Podle ministerstva financí patří rodina Hysa nebo HOCG rodinným příslušníkům Warr Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa a Fabjon Hysa.

Tato rodina je obviněna z využívání svého vlivu prostřednictvím investic nebo kontrol nad různými mexickými podniky, včetně sázkových zařízení a restaurací, k praní peněz získaných z obchodu s drogami.

Spojené státy se domnívají, že HOCG jedná se souhlasem kartelu Sinaloa, který udržuje trestní kontrolu nad většinou území, na kterém skupina vykonává svou činnost.

Válečník, který žije mezi Mexikem a Kanadou, je často vnímán v médiích jako jeden z hlavních členů rodiny Hysa, který poskytuje veřejné rozhovory o rodinných podnicích v Mexiku a Evropě.

Válečník, Fatos, Arben a Fabjon úzce spolupracují s americkou osobou, která pere peníze, včetně přepravy velkého množství peněz z Mexika do Spojených států, kde americká společnost byla podle ministerstva financí zvyklá prát peníze.

Válka a Arben využily evropský subjekt k obohacení dodáním nelegálních peněz patřících osobám podezřelým z obchodování s drogami. Válka také vlastní nebo provozuje několik společností používaných rodinou Hysa.

Arben vlastní nebo řídí společnosti používané rodinou Hysa v Mexiku. Byl také zapojen do pašování velké množství hotovosti do Spojených států s cílem opláchnout je, stejně jako v použití štěstěny hry a luxusní restaurace v Mexiku dodávat peníze na drogy.

Ramisi se podílí na používání zařízení a luxusních restaurací v Mexiku jako krytí pro praní peněz prodejem narkotik.

Fatos, spolu s válkou, Arben a Fabjoni, byli zapojeni do pašování velkého množství peněz do Spojených států na spláchnutí později.

Fatosi a Fabjon se rovněž podíleli na využívání evropského subjektu k obohacení praní nelegálních peněz, které patří osobám podezřelým z obchodování s drogami.

S dnešní akcí se FAC zaměřuje také na několik jednotlivců a subjektů v rámci rodinné sítě HYSA.

Společnost se sídlem v Mexiku Entretemiento Palmero, S.A. de C.V., vlastněná společností Arben, je pro provoz HOCG ústřední.

Mexický občan Gilberto Lopez jedná jako její komisař. Zatímco albánský, ale mexický občan Esedda Baku (bývalá Esedda Hysa), Ramizova dcera, je členem její správní rady.

Co znamenají sankce proti nim?

Každý rodinný majetek rodiny Hysy ve Spojených státech nebo závislý na amerických finančních systémech je zablokován a nemůže být použit bez souhlasu OFAC, oznámila americká státní pokladna.

Individuální nebo účetní jednotky USA s nimi nemohou obchodovat (převod peněz, zboží, služby) bez licence.

Finanční instituce, americké nebo mezinárodní, které používají americký systém, musí věnovat zvláštní pozornost nebo nespolupracovat s těmito subjekty nebo subjekty, které jsou více než 50 procent vlastněny. /REL