5 saat önceSPAK ve BKH “Bolv Petrol” Behar Cukaj
Periskopi(4 ay önce)
(4 ay önce)154 vakada, Behar Cukaj, 2017 seçimlerinde finansal transferler ve harcamalar ve teşvikler için kullanılmıştır, diğer hidrokarbon şirketi “Olsi Sh.p.k.”, oğlu Olsi Cukaj'dan sonra, DP listesindeki yardımcısı için koştu. Grup sahibi “Bol Oil”, Behar Cukaj, resimdeki sonuçlar [...]
Grup “Bol Oil”, Behar Cukaj, “Bankers dosyası, şu anda SPAK soruşturması altında, vergi tahliyesi, T VSH ile dolandırıcılık, kaçak yakıt ve yüz milyonlarca Euro temizlemek için. BKH soruşturmaları, “Bankers”, Albpetrol depolarından petrol hırsızlığı, lisanslı taşıma şirketlerinden ve gayrimenkuldeki lüks yatırımların kullanımı, “Tulipan” Farka'da karmaşık. Dosya, yasadışı transferler için kullanılan diğer Cukaj aile şirketleri, ihalelerde sahte dengeler ve söndürücüler içerir, davayı Hidrokarbon sektöründeki en büyük iddia edilen ekonomik suç programlarından biri olarak konumlandırır.
Grup “Bolv Oil”, Mafya Behar Cukaj, siyasi ve güç liderleri üzerinde, adalet segmentlerinde ve rüşvetle ilgili bölümlerde, son 15 yıldır soruşturma altında birkaç kez kaçtı.
Vergi kaçakçılığı, gümrük dolandırıcılığı, T dolandırıcılık VSH, para aklama, yakıt kaçakçılık, sahte denge, “Albpetrol” ve Tirana'daki mülk sahibi sahte belgeler ile birlikte.
İşadamı Behar Cukaj ve şirketi “Bolv Oil”, “Bankers” dosyasında yeniden ortaya çıktıktan sonra, SPAK tarafından yapılandırılmış bir yolsuzluk ve ekonomik-finansal suç grubu olarak sınıflandırıldı.
Bu gruptaki ana ve çok aktif karakter Behar Cukaj, Şirket “Bolv Petrol” ve diğer birkaç hidrokarbon işletmesini dolandırıcılık ve mali dolandırıcılık yoluyla milyonlarca Euro çalmak için.
Behar Cukajt, SPAK ve BKH'nin yasasızlığını ortaya çıkarmak için <x0boreyrein black “Bolv Oil” ve “Olsi”, diğer firmalar aracılığıyla hidrokarbon sektöründe bile birçok kötüye yol açtı.
“Bolv Petrol” ile “işbirliği içinde, “Bankalar <x4x3> Fier'in Savcısı tarafından açıklanan ilk soruşturmada, BKH, Behar Cukaj'ın “Bankers<5> ile işbirliği içinde yeniden saklı olduğunu keşfetti.
2008 yılından bu yana, Şirket “Bankers” “Bolv Petrol” Şirket “BO LV TRANS”
Bu taşıma şirketi Mart 2011'de kuruldu, bu yüzden sözleşmeden üç yıl sonra “Bankers” ile bağlantılıydı ve Aralık 2011'de kapatıldı. Bununla birlikte, Haziran 2025'e kadar, lisansı olmadan faaliyet devam etti, iş ilan etti ve milyonlarca devletten mahrum ettiği T fatura VV'leri yayınladı.
Behar Cukaj tarafından yararlanılan milyonlarca parça, BKH'yi 50 bin m2 arazi satın almak için 120 milyon dolarlık bir yatırıma yol açtı ve “Tulipan” villalarla, bazıları yolsuzlukla ve organize suçsuz kişiler tarafından yararlandı.
Yatırım dosyası da 2014 yılında 3 milyon litre petrol hırsızlığına dahil edildi, ancak soruşturmalar Fier'in savcısı tarafından kovuldu.
17 Eylül'de, 2021, Behar Cukaj firması <x0.>Colegi Alma Mater Europea Campus College Rezonca”, tıp uzmanlarının fiziksel terapi, eczaneler, jinekoloji, hemşirelik, laboratuvar ve diş hekimliği ile hazırlanması faaliyetleriyle kuruldu. Lisanssız bir faaliyet yılı boyunca, bu şirket yaklaşık 60m Euro'yu temizlemek için hizmet etti ve sonra denge olmadan kapatıldı.
Yatırımsal rapora göre, 154'te Behar Cukaj yasadışı transferler ve finansal harcamalar için kullanılan ve 2017'de de değiştirilebilir katılımın yanı sıra, diğer Hidrokarbon şirketi “Olsi<x1 sh.k., 2017 yılında DP listesindeki Olsi Cukaj adına kayıtlı.
Para enundering ve milyonlarca transfer, The Ma Behar Cukaj of “Bolv Oil” Aynı zamanda şirketleri “RIRA”, “INBI”, “SH.R.S.F.F. OLSI” ve “B&O Construction”
