SPAK/Raiffeisen Banka Uyarısı, milyonlarca Euro'luk grup üyelerine kredi verdi

Duman'ın açıklaması (2024):

“Arnavutluk'un karmaşık para laundering planlarından biri, İtalyan mafyası gibi uluslararası suç örgütleri için arabulucu olarak bankaların kullanımını içeriyor. Bir durumda, bu iş aracılığıyla geçecek transferlerin uygulanmasına uluslararası mafya erişimi sağlamak için bir Arnavut işletmesi işbirliği yaptı. ”

Birkaç gün önce tutuklama önlemleri ve 17 ton kokain ve varlık nöbeti ile ilgili resmi bir SPAK raporu, aralarında “Ayman Park Resort”, Raiffeisen Bank'ın katılımını ortaya koydu.

Webnews.com tarafından sağlanan belgelere göre, Fadil Balla'nın 25 Nisan 2023'te Raiffeisen'e geçtiği ortaya çıktı. Bu transfer, SPAK grevi ve eylemden yaklaşık iki yıl önce yapıldı, Balla grubunun üyelerine yönelik soruşturmaların başlatılmasıyla çakıştı.

Güvenlik sözleşmesi No. 1166 Rep, No. 593/2 tarihi 25.04.23, Bay Fadil Balla toplumunda “AMR” KPS, “CRA IFFEYEN BANK” ABD.

Balla'nın Raiffeisen Bank'a bir kredi aldıktan sonra pay geçişi yapıldı ve onun atonement için bir garanti olarak “Ayman Park”

Bu mülk, 14 Ağustos'tan bu yana, devlet idaresine mülk olarak transfer edildi, banka kredi vermek için ilan edildi.

SPAK yakınlarındaki kaynaklar, soruşturmanın bir parçasının para aklama ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının da Raiffeisen Bank tarafından verilen kredi sözleşmesi olacağını önerdi.

Fadil, alias Julian Balla, bu operasyonun aramasında ilan edildi. Yıllardır Arnavutluk'ta futbol kulübü “Erzeni” ve “AMR Ayman Park”/Periscopi /