ABD, Arnavut aile

Amerikan Hazinesi, “Hysa (HOCG) Organize Suç Grubu bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika Hükümeti arasında ortak bir çabadan sonra vuruldu”.

Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika, Meksika'nın şanslı oyun sektöründe para aklamak için birlikte çalışıyor. Kartelleri destekleyenlere mesajımız açık: sorumlu tutulacaksınız”, Hazine Terörizm Sorunları ve Finansal İstihbarat John K. Hurley için güvensiz dedi.

Genel olarak, 27 kişi ve varlık kara listeye yerleştirildi. Perisko.

Geçmişteki Hysa ailesi, organize suçla herhangi bir bağlantıyı açıkça reddetti.

Hysa ailesi kim ve ne suçlanıyorlar?

Hazineye göre, Hysa ailesi veya HOCG aile üyeleri, savaşcı Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa ve Fabjon Hysa.

Bu aile, spekülasyon kuruluşları ve restoranlar dahil olmak üzere çeşitli Meksika merkezli işletmeler üzerinde yatırım veya kontroller yoluyla etkisini kullanmakla suçlanıyor, narkotik ticaretten elde edilen paradan tasarruf etmek için.

ABD, HOCG'nin Sinaloa Cartel'in onayıyla işlediğine inanıyor, bu da grubun faaliyetlerine yaptığı bölgenin çoğunu kontrol altına alıyor.

Meksika ve Kanada arasında yaşayan savaşçı, çoğu zaman, Hysa ailesinin ana üyelerinden biri olarak, Meksika ve Avrupa'daki aile işletmelerinde halka açık röportajlar veriyor.

Savaş, Fatos, Arben ve Fabjon, Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar büyük miktarda para taşımayı da dahil olmak üzere bir Amerikan parası ile yakın bir şekilde çalışıyor.

Savaş ve Arben, narkotik ticaretten şüpheli kişilere ait yasadışı paraların teslim edilmesiyle zenginleştirilmiş bir varlık kullandı. Savaş ayrıca Hysa ailesi tarafından kullanılan birkaç şirkete de sahiptir.

Arben'in Meksika'daki Hysa ailesi tarafından kullanılan şirketleri veya işletmektedir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük miktarda nakit para kazandırmıştır ve onları da, Meksika'daki servet oyunu ve lüks restoranları kullanarak uyuşturucu para kazanmak için.

Ramisi, Meksika'daki servet-oyun kuruluşların ve lüks restoranların, narkotiklerin satışıyla karşı karşıya kaldığı para için dahil edilmiştir.

Fatos, savaşla birlikte, Arben ve Fabjoni, Amerika Birleşik Devletleri'ne daha sonra yıkanmak için büyük miktarda para harcadı.

Fatosi ve Fabjon ayrıca, narkotik ticaretten şüphelenilen kişilere ait yasadışı paradan zenginleştirilmesi için Avrupa temelli bir varlık kullanıyor.

Bugünün eylemiyle, O FAC, Hysa aile ağı içinde birkaç kişiyi ve varlıkları hedef alıyor.

Meksika merkezli şirket Entretemiento Palmero, S.A. de C.V., Arben'e ait, HOCG operasyonlarına merkezidir.

Meksika vatandaşı Gilberto Lopez komisyoner olarak hareket eder. Arnavut ama Meksika merkezli vatandaş Esedda Baku (eski Esedda Hysa), Ramiz'in kızı, Yönetim Kurulu üyesi.

Onlara karşı yaptırımlar ne anlama geliyor?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her bir Hysa ailesi ya da Amerikan finansal sistemlerine bağımlıdır, bloke edilir ve Avrupa Hazinesi ilan edilmeden kullanılamaz.

ABD bireyler veya varlıklar onlarla iş yapamaz (para transferi, mallar, hizmetler) lisansı olmadan.

Finansal kurumlar, Amerikan veya uluslararası, Amerikan sistemini kullanmak özel bakım almalı veya onlara ait yüzde 50’den fazla varlık veya varlıkla işbirliği yapmamalıdır. /REL REL