Misstänkta för drogpengar, SPAK undersöka egendom av 89 Kosovars i Albanien

Undersökningsåtgärder har genomförts i genomförandet av en litteratur som skickats av Kosovos rättsliga myndigheter, som undersöker 31 personer som misstänks vara en del av en kriminell grupp som bedriver narkotikahandel och penningtvätt.

Alla har identifierats på grund av kommunikation om SCY-appen ECC, baserat på uppgifter som mottagits av belgiska och franska rättsliga myndigheter. Periskop.

Begäran från Republiken Kosovos särskilda åklagare har godkänts av den särskilda domstolen, som har gett SPAK grönt ljus för att genomföra utredningar på Kosovo-sidans vägnar.

Utredningen av detta tillstånd har resulterat i att svaranden genererar den vinst som genereras av brottslig verksamhet överförs till olika företag, som grundades av de åtalade själva och andra. Dessutom resulterar några av rikedomen i att konvertera till spelbara och fastigheter som mark, hus, hem, bilar etc., med syfte att dölja den verkliga källan.

Med hänvisning till utredningen i Kosovo visar det sig att svarande har investerat narkotikahandel pengar i aktiva och fastigheter, både inom Republiken Kosovo och i andra länder, inklusive här och Republiken Albanien.

Av denna anledning vill Kosovar-sidan inte bara passera på filtret sina tillgångar utan också sina 58 andra familjemedlemmar, på vars vägnar olagliga tillgångar kan ha registrerats.

I genomförandet av begäran av Kosovo-rättvisa kommer SPAK inte bara att spåra sina potentiella fastigheter, utan även om de har öppnat bankkonton på andra banker i Albanien, rapporterar A2. CNN.