Как косовская акула обманула косовские фирмы, получив прибыль почти в 1 миллион франков

Основной столп его преступной деятельности был основан на мониторинге Швейцарской торговой записи. Как только новая компания была официально зарегистрирована, обвиняемые отправили учредителям бланки, напоминающие официальные государственные купюры. Документы включали в себя кассовые листы на сумму от 550 до 560 франков, которые платили многие новые предприятия, считая их обязательными регистрационными налогами.

Согласно 37-страничному обвинительному заключению, этот процесс повторился с более чем 1600 компаниями. Деньги переводились на различные швейцарские банковские счета через две компании, которыми владел обвиняемый.

Помимо огнетушащих купюр, обвиняемый занимался манипуляциями в строительном секторе. Он искусственно удерживал обанкротившиеся компании на ногах, чтобы генерировать заказы, которые затем превышал субподрядчикам без намерения погашать взносы. В другом конкретном случае частное лицо потеряло 124 000 франков, которые он заплатил в качестве фронта за ремонт дома, который так и не был выполнен.

Перечень преступных деяний, за которые был осужден ответчик, включает: Системное и профессиональное мошенничество, незаконное присвоение и тяжелое отмывание денег, поддельные документы, неоднократное неумелое управление бизнесом и мошенническое банкротство, отсутствие бухгалтерского учета.

Во время слушаний 43-летний мужчина, ранее работавший водителем грузовика, выразил сожаление по поводу своих действий, приписав их стремлению к роскоши и влиянию со стороны плохого общества. Он утверждал, что жизнь в тюрьме изменила его и что теперь он хочет сосредоточиться на семье и честной работе.

Защита утверждала, что 7-летний приговор был <x0monic” по сравнению с известными случаями финансового мошенничества в Швейцарии, где приговоры были более мягкими. Адвокат призвала снизить срок наказания за 3 года, подчеркнув, что ее подзащитная не применяла насилие и проявила кооперативность на последнем этапе процесса.

С другой стороны, прокурор охарактеризовал свою деятельность как “уголовное преступление в размере”, подчеркнув, что обвиняемый продолжал совершать преступные действия даже в период уголовного процесса.

Суд подчеркнул, что наказание в виде 7 лет и 10 дней лишения свободы остается в силе, наряду с финансовыми штрафами. Положительная новость для потерпевших заключается в том, что изъятая в ходе расследования сумма в размере 3155 тысяч франков будет использована для нанесения ущерба частным истцам. Решение пока не урезано и обвиняемый имеет право пожаловаться в высшие учебные заведения.