Тирана, Приштина, Швейцария: как работает отмывание кокаиновых денег

Тихая дорога посреди Тираны находит обмен валюты. Она почти не выделяется. Здесь, пишет швейцарский портал Zentralplus, перебрались из Швейцарии деньги, заработанные от наркоторговли. На другой стороне длинной дороги денежных переводов находится туристическое агентство в Люцерне, центральная Швейцария. Те, кто участвовал в этой работе, якобы использовали систему “havala”. В этой системе человек доставляет деньги в одно место и получает код; по этому коду он может привлечь ту же сумму в другое. Физические деньги переводятся позже.

Известно, как использовалась эта система вещей и кто за ней стоит. Новые сообщения албанских СМИ, которые опираются на специальные документы обвинения и на прослушку, показывают это, пишет Zentralplus.

В центре находится человек по имени “Visi”. Он фактически принадлежал к обменному залу, упомянутому в Тиране, хотя официально был от имени родственника. Об этом говорится в албанском обвинительном документе, который закрыл адвокатуру.

Задача “Viss” заключалась в координации и управлении передачей. Он якобы организовал сбор денег от наркосетей в Швейцарии, перевод в Албанию и распределение бенефициаров.

Постоянные разговоры показывают, что он говорил с разными людьми об отправке денег из Швейцарии в Албанию и их распределении. В одном случае во время пандемии, когда границы были закрыты и средства были скудными, он сказал: “На данный момент там закрыт” и “вниз мы пусты”. “Up” ссылался на Швейцарию, “down” Албанию. Другие дискуссии касались сбора и транспортировки денег.

После возобновления полетов трансферы также могут осуществляться в обратном направлении. Для этого у него в Швейцарии был фонд в два миллиона франков.

Транспорт часто осуществлялся по той же схеме: из Лузерни “корьеры” перевозили деньги самолетом в Приштину. Его забрали и отправили на автомобиле в Тиране, где были загружены ящики, с которых платили бенефициарам системы.

Часто для получения денег в Приштине был “Vis”, называемый “Nipi”. Он был арестован в июле 2020 года на границе, когда были найдены 77 тысяч швейцарских франков. “Nip” был практически правой рукой “Vis”: переносился или координировался, когда не мог.

После ареста “Nip” главной ролью стала “Papi”. Он считается ключевой фигурой. Согласно сообщениям, он ранее жил в Швейцарии и был известен в Албании как “bos” кокаина. Он был арестован в 2018 году, но вскоре был освобожден. Он также подозревался в замене.

“Papi” регулярно ездил в Приштину за деньгами. Когда он не мог самостоятельно ехать, он платил водителям автобусов за контрабанду своих денег. Говорят, что именно так было перевезено не менее 800 франков.

Он также работал в Люцерне, где получал деньги и отвозил их в турагентство или по другим адресам.

Родственник владельца турагентства в Люцерне находился в Приштине, он был известен как “Xen”. Он был ключевым звеном в распределительной сети. Деньги шли от наркотрафика, как правило, самолетом, а оттуда их брали “Papi” и другие.

До сих пор неясно, насколько глубоко вовлечены в эту сеть косовские операторы агентства. В Швейцарии в сентябре 2024 года были арестованы шесть человек. Владелец и его сыновья якобы помогли перевести за границу около семи миллионов франков.

С 2022 года за ведомством следила полиция. Всего за один год было зарегистрировано более 750 визитов лиц, подозреваемых в качестве курьеров.

В прослушиваемых разговорах агентство называлось просто “zyra”. Операторы и “Visi” якобы получили до 6 за трансферную комиссию.

Отчеты представляют собой более широкое зеркало сети Албании, занимающейся незаконным оборотом наркотиков. До сих пор остается неясным, были ли другие связи Лузерни с Албанией.

Специальные прокуроры Швейцарии и Албании расследуют дело. “Visi” находится под стражей в Швейцарии до суда. “Papi” находится в тюрьме в Албании. Власти изъяли деньги и богатства, включая биржи, прибрежную виллу и квартиру в Тиране. Все причастны к презумпции невиновности, пишет швейцарский портал Zentralplus.Перископ