Антиколл-центр в Тиране, Европол публикует подробности

Операция, которая длилась более двух лет, привела к аресту десяти человек, контролю над несколькими местными жителями и изъятию почти 900 000 евро наличными.

Считается, что преступная сеть, которая якобы управляла несколькими центристскими звонками в Тиране, нанесла значительный финансовый ущерб на общую сумму не менее 50 миллионов евро. Call Center был создан и организован профессионально, вероятно, с законными бизнес-структурами, демонстрирующими четкое разделение иерархических ролей и управления.

Жертв привлекали, казалось бы, законные онлайн-инвестиционные платформы через мошенническую рекламу в социальных сетях или онлайн-исследования, заманенные обещанием выгодных инвестиций. После первоначальной переписи с этими онлайн-ложными посредниками жертвам мошенничества были назначены агенты холдинга x0, которые имитировали консультантов или инвестиционных брокеров.

Эти агенты управляли своими счетами в течение длительных периодов времени, часто используя программное обеспечение удаленного доступа, чтобы получить полный контроль над электронными устройствами мошенников.

Мошенники утверждали, что являются профессиональными экспертами и использовали психологическое давление, чтобы убедить их сделать дополнительные инвестиции. На самом деле, средства никогда не были инвестированы, а были направлены в сложную международную схему отмывания денег, в конечном итоге исчезнув в руках преступной организации.

Операторы были организованы в группы от шести до восьми человек, каждый из которых специализировался на определенном языке, чтобы ориентироваться на свои национальные рынки. Языки, охватываемые, включали немецкий, английский, итальянский, греческий и испанский. Как это часто бывает в инвестиционном мошенничестве, знание языка использовалось для создания и укрепления веры. Подозреваемые полагались на этот элемент, чтобы обмануть своих жертв, представив ложные инвестиционные возможности и убедив их перевести значительные суммы денег.

Уровень и профессионализм преступной сети проявились в ее структуре, которая включала до 450 сотрудников в различных отделах, включая закупки клиентов, управляемые агентами по конверсии <x0” и обслуживание клиентов, управляемое подагентами <x2. Кроме того, в этой сети имеются группы, занимающиеся вопросами управления, финансов, ИТ, людских ресурсов и различными видами деятельности вспомогательного отделения.

Руководители команд контролировали повседневную деятельность своих команд, а менеджер в каждом центре координировал и инструктировал руководителей команд и общие операции. Операторы получали ежемесячную зарплату около 800 евро, а также прогрессивную комиссию по любым успешным, частично оплаченным контрактам наличными и частично через банковский перевод.

В результате этих мошеннических схем пострадавшие перечислили значительные суммы денег, оцениваемые в более чем 50 млн евро. Авторы также снова связались с людьми, которые понесли убытки через мошеннические платформы, оказывая услуги по взысканию своих средств.

Заинтересованным лицам было поручено открыть счета на криптовалютных платформах и внести первоначальный депозит в размере 500 евро. Операторы, используя имена пользователей и действуя под никнеймами, убеждали жертв сделать этот первоначальный платеж в попытке снова обмануть.

Расследование было начато австрийскими властями из-за большого количества жертв, идентифицированных в Вене около июня 2023 года. В апреле 2024 года австрийские власти через Европол обратились к албанским властям с просьбой предоставить информацию, касающуюся адреса. ИС, якобы используемые авторами, находившимися на территории Республики Албания. После этого запроса албанские власти начали уголовное расследование.

При поддержке Евроюста было начато совместное расследование, приведшее к дню скоординированных действий 17 апреля 2026 года. Объявленные рейды привели к аресту десяти человек в Тиране, исследования, проведенные в трех колл-центрах и девяти частных домах, привели к изъятию 891 735 евро наличными, 443 компьютеров, 238 мобильных телефонов, 6 ноутбуков и различных носителей данных и носителей информации.

Жертвой этой схемы мошенничества стали по всей Европе и по всему миру, включая Италию, Германию, Грецию, Испанию, Канаду и Великобританию.