месяц назадПолиция арестовала “за якобы очистку более 2 млн евро
Periskopi(4 месяца назад)
(4 месяца назад)Полиция Косово, ответственная за расследование экономических преступлений и коррупции по разрешению Специального прокурора Республики Косово, провела расследования в отношении шести мужчин-подозреваемых в Косово, подозреваемых в том, что они в сотрудничестве совершали преступные акты мошенничества. Предполагается, что эти люди будут выступать против граждан Косово в продолжение [...]
Подозреваемые подозреваются в том, что в период с 2015 по 2019 год в отношении граждан Косово последовательно совершались авио-четвертое мошенничество, за которое в соответствующие органы прокуратуры были предъявлены даже уголовные обвинения.
Полиция Косово в ходе следственных действий сумела получить доказательства того, что один из подозреваемых в незаконной деятельности, связанной с мошенничеством при продаже авиабилетов, также якобы был причастен к отмыванию денег через контролируемые компании.
Компании, используемые для этой схемы, оказались в собственности подозреваемого, который был арестован.
Общая стоимость денег, предположительно отмытых через компании, превышает 2000,00 евро (двух евро), а также финансовые расследования приводят к тому, что подозреваемый сам причастен к наличным деньгам на сумму более 800 000,00 евро (восемьсот тысяч евро), для которых их предыстория не доказана и то же самое не было оправдано заявленной экономической деятельностью.
Что касается дела после допроса подозреваемого в присутствии адвоката защиты, то тот же прокурор вынес постановление о запрете на 48 часов.
